本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次派息、送股每10股分配比例：送2股紅股并派1.5元現(xiàn)金股利(均為含稅)。

E歌時代來臨了！ 第39屆世界廣告大會 繽紛彩音風(fēng)暴免費聽 上網(wǎng)實用手冊

　　2、流通股個人股東扣稅后每10股送2股，派發(fā)現(xiàn)金股利0.8元。

　　3、股權(quán)登記日：2004年6月2日

　　4、除權(quán)、除息日：2004年6月3日

　　5、新增可流通股份上市流通日：2004年6月4日

　　6、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2004年6月10日

　　一、福建發(fā)展高速公路股份有限公司2003年度利潤分配方案經(jīng)2004年5月12日召開的公司2003年年度股東大會審議通過，并已于2004年5月13日在《中國證券報》、《上海證券報》上進(jìn)行了公告。

　　二、分紅派息方案

　　經(jīng)廈門天健華天有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計，本公司2003年度實現(xiàn)凈利潤306，567，937.27元，按《公司章程》的規(guī)定提取10%法定公積金30，656，793.73元，提取10%法定公益金30，656，793.73元，提取10%任意公積金30，656，793.73元，加上以前年度未分配利潤202，897，482.87元，截止報告期末可供股東分配的利潤為417，495，038.95元。

　　本次派息、送股以公司2003年末總股本822，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股送2股紅股并派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元(均為含稅)，共計分配股利287，700，000元，剩余未分配利潤129，795，038.95元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

　　根據(jù)國家有關(guān)稅法規(guī)定，本公司對流通股個人股東按20%的稅率代扣個人所得稅。紅股按每股面值1元，稅率20%計算須繳稅0.04元/股；現(xiàn)金紅利按20%的稅率應(yīng)繳稅0.03元/股，總計繳稅0.07元/股，因此流通股個人股東實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為0.08元/股，流通股機(jī)構(gòu)投資者、國有股股東和法人股股東實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為0.15元/股。

　　三、股權(quán)登記日、除息及除權(quán)日、紅股上市日、紅利發(fā)放日

　　1.股權(quán)登記日：2004年6月2日

　　2.除權(quán)及除息日：2004年6月3日

　　3.紅股上市日：2004年6月4日

　　4.紅利發(fā)放日：2004年6月10日

　　四、分派對象

　　截止2004年6月2日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分派實施辦法1.非流通股股東的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。

　　2.流通股股東的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　六、股本變動結(jié)構(gòu)表：

　　單位：股

　　股份類別變動前變動數(shù)變動后股份比例(%)

　　發(fā)起人國家股580，039，548+116，007，910696，047，45870.56

　　發(fā)起人國有法人股1，568，362+313，6721，882，0340.19

　　發(fā)起人境內(nèi)法人股392，090+78，418470，5080.05

　　流通股( A股)240，000，000+48，000，000288，000，00029.20

　　股份合計822，000，000+164，400，000986，400，000100.00

　　七、實施送股方案后，按新股本總數(shù)攤薄計算的2003年度每股收益為0.3108元/股。

　　八、有關(guān)咨詢事項：

　　1、咨詢機(jī)構(gòu)：公司證券投資部

　　2、地址：福州市東水路18號福建交通綜合大樓26層

　　3、電話：0591-7077366傳真：0591-7077266

　　九、備查文件目錄

　　1、公司2003年度股東大會決議及公告；

　　福建發(fā)展高速公路股份有限公司董事會

　　2004年5月27日上海證券報