本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川全興股份有限公司四屆董事會于2004年5月27日在成都全興大廈八樓會議室召開2004年第二次會議。會議應到董事8人，實到董事8人，公司監事、總經理和部分高管人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法、有效。會議由董事長楊肇基

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先生主持，經認真審議、依法表決，一致通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于調整公司經營范圍并相應修改公司<章程>的議案》。

　　鑒于本公司藥業產品現均系公司控股子公司四川制藥股份有限公司(控股67.499%)生產和銷售，現按有關管理規范對本公司經營范圍進行調整，注銷經營范圍中涉及藥品產銷內容，并相應修改本公司《章程》如下：

　　公司《章程》中原第十三條經公司登記機關核準，公司的主營范圍：生產銷售抗生素原料藥及各種制劑產品、生產銷售酒類產品、生產銷售生物材料及其制品。

　　公司的兼營范圍：經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外)；經營進料加工和“三來一補”業務。

　　銷售醫藥原輔材料、化工原料、包裝材料、其他醫藥產品、醫藥器械、設備、保健藥品；貨物運輸；汽車修理；醫藥工程設計、施工、安裝；一、二類壓力容器設計、制造；科技開發；咨詢服務；出口本企業自產的鹽酸四環素、青霉素鉀、鈉鹽及青霉素工業鹽、利福平、6-氨基青霉烷酸、7-氨基脫乙酰氧基頭孢烷酸、頭孢氨芐、頭孢拉啶、氨芐青霉素、羥氨芐青霉素等；進口本企業生產、科研所需原材料、機械設備、儀器、儀表及零配件。

　　修改為：第十三條經公司登記機關核準，公司的主營范圍：生產銷售酒、生物材料及其制品(國家限制產品除外)。

　　公司的兼營范圍：銷售化工原料、包裝材料、設備；貨物運輸、汽車修理；工程設計、制造、科技開發、咨詢服務；進口本企業生產、科研所需原材料、機械設備、儀器、儀表及零配件。

　　經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外)；經營進料加工和“三來一補”業務。

　　二、審議通過了《關于召開2003年度股東大會的議案》，具體事項通知如下：

　　1.會議時間：2004年6月28日上午9：30；

　　2.會議地點：成都市人民中路二段68號全興大廈16樓會議室；

　　3.會議內容：

　　(1)審議公司《2003年度董事會工作報告》；

　　(2)審議公司《2003年度監事會工作報告》；

　　(3)審議公司《2003年度財務決算報告》；

　　(4)審議公司《2003年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》；

　　(5)審議公司《2003年度報告及其摘要》

　　(6)審議《關于續聘武漢眾環會計師事務所的議案》；

　　(7)審議《關于修改公司章程部分內容的議案》；

　　(8)審議《關于董事會增補一名董事的議案》；

　　(9)審議《關于調整公司經營范圍并相應修改公司<章程>的議案》。

　　注：第(1)至(8)項議案詳見2004年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》刊載的本公司四屆董事會2004年第一次會議決議公告。

　　4.出席會議對象：

　　(1)公司董事、監事和候選人、高級管理人員；

　　(2)凡2004年6月23日下午交易結束后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。

　　5.參加會議登記辦法

　　(1)請符合上述條件的股東于2004年6月24日至25日到本公司董事辦辦理出席會議資格登記手續，或以傳真與信函方式登記(以抵達公司董事辦時間為準)。

　　(2)法人股東憑股票帳戶卡、法定代表人授權委托書和營業執照復印件登記。

　　(3)個人股東憑股票帳戶卡及個人身份證登記，委托代理人持本人身份證，授權委托書及委托人股票帳戶卡登記。

　　(4)與會股東或委托代理人交通及住宿費自理。

　　公司地址：成都市人民中路二段68號全興大廈

　　郵政編碼：610031

　　聯系電話：028？86252847

　　傳真：028？86695460

　　聯系人：王成兵、陸莉

　　四川全興股份有限公司

　　董事會

　　二 O O四年五月二十七日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人)出席四川全興股份有限公司2003年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　受托日期：上海證券報