本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

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　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　中炬高新技術實業(集團)股份有限公司于2004年5月27日(星期四)上午九時在中山火炬高技術產業開發區火炬大樓四樓會議室，舉行了2003年年度股東大會。參加大會的股東及股東授權代表共5人，代表股份數149，852，722股，占公司有表決權股份總數的33.3%。符合《公司法》及《公司章程》的規定。公司董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席了會議，大會由董事長葛志斌先生主持。大會以記名投票表決方式審議通過了以下決議：

　　一、審議通過了公司2003年度董事會工作報告。(149，852，722股同意，占與會有表決權股份100%，0股反對，0股棄權)

　　二、審議通過了公司2003年度監事會工作報告。(149，852，722股同意，占與會有表決權股份100%，0股反對，0股棄權)

　　三、審議通過了公司2003年度財務決算報告。(149，852，722股同意，占與會有表決權股份100%，0股反對，0股棄權)

　　四、審議通過了公司2004年度財務預算報告。(124，154，466股同意，占與會有表決權股份82.86%，25，698，256股反對，占與會有表決權股份17.14%，0股棄權)

　　五、審議通過了公司2003年度利潤分配方案。(137，003，594股同意，占與會有表決權股份91.4%，12，849，128股反對，占與會有表決權股份8.6%，0股棄權)

　　依據北京天職孜信會計師事務所出具的審計報告，本公司2003年度實現凈利潤20，919，597.28元，加上年初未分配利潤90，684，756.48元，可供分配利潤為111，604，353.76元；提取法定盈余公積金1，795，148.35元，提取法定公益金897，574.12元，提取職工獎勵及福利基金3，288，496.76元，提取儲備基金2，274，918.24元，提取企業發展基金754，550.45元后，可供投資者分配的利潤為102，593，665.84元。

　　為確保公司的可持續發展能力，本年度公司可供股東分配利潤不進行分配，滾存至下一年度，本年度也不進行資本公積金轉增股本。

　　六、審議通過了公司部分董事調整的議案。

　　1、免去葛志斌董事職務；(149，852，722股同意，占與會有表決權股份100%，0股反對，0股棄權)

　　2、免去傅少杰董事職務；(149，852，722股同意，占與會有表決權股份100%，0股反對，0股棄權)

　　3、免去吳紹森董事職務；(149，852，722股同意，占與會有表決權股份100%，0股反對，0股棄權)

　　4、聘任陳建明為公司董事；(149，852，722股同意，占與會有表決權股份100%，0股反對，0股棄權)

　　5、聘任梁挺為公司董事；(149，852，722股同意，占與會有表決權股份100%，0股反對，0股棄權)

　　6、聘任陳秀賢為公司董事；(149，852，722股同意，占與會有表決權股份100%，0股反對，0股棄權)

　　7、聘任鄧春華為公司董事；(149，852，722股同意，占與會有表決權股份100%，0股反對，0股棄權)

　　七、審議通過了修正《公司章程》的議案。(137，003，594股同意，占與會有表決權股份91.4%，0股反對，12，849，128股棄權，占與會有表決權股份8.6%，)

　　上述議案的具體內容詳見上海證券交易所網站： h t t p// w w w. s s e. c o m. c n

　　本次會議由信達律師事務所鄭偉鶴律師現場見證，出具了法律意見書，結論性意見認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規范意見》等法律法規及《公司章程》等規定，出席會議人員的資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《中炬高新技術實業(集團)股份有限公司2003年度股東大會決議》合法、有效。

　　備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　中炬高新技術實業(集團)股份有限公司

　　2004年5月27日上海證券報