本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況。

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　　本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　本公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年5月27日在亞泰大廈會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的股東及股東代表共9人，代表股份200，662，530股(含授權(quán)委托)，占公司股份總額557，760，953股的35.98%，符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)宋尚龍先生主持。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以記名投票方式審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　(一)審議通過(guò)了關(guān)于吉林亞泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司資產(chǎn)租賃事宜；

　　同意票代表股份200，662，530股，反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股，同意票代表股份占出席會(huì)議股東代表股份的100%。

　　(二)審議通過(guò)了關(guān)于投資控股沈陽(yáng)東宇房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司的議案；

　　同意票代表股份200，662，530股，反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股，同意票代表股份占出席會(huì)議股東代表股份的100%。

　　(三)審議通過(guò)了關(guān)于發(fā)行不超過(guò)8億元企業(yè)債券的議案；

　　同意票代表股份200，662，530股，反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股，同意票代表股份占出席會(huì)議股東代表股份的100%。

　　(四)審議通過(guò)了發(fā)行企業(yè)債券募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案。

　　同意票代表股份168，586，489股，反對(duì)票代表股份32，076，041股，棄權(quán)票代表股份0股，同意票代表股份占出席會(huì)議股東代表股份的84.01%，反對(duì)票代表股份占出席會(huì)議股東代表股份的15.99%。三、律師見(jiàn)證情況

　　公司聘請(qǐng)了吉林吉人律師事務(wù)所張曉蕙律師出席了會(huì)議，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司

　　二 O O四年五月二十七日上海證券報(bào)