本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　投資項(xiàng)目名稱：上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期飛行區(qū)及配套設(shè)施工程機(jī)場(chǎng)工程

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　　工程造價(jià)：初步匡算為人民幣159,951萬(wàn)元，具體投資規(guī)模以經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委審批通過的可行性分析報(bào)告所確定的數(shù)額為準(zhǔn)，工程造價(jià)以經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門審核的工程決算報(bào)告為準(zhǔn)。

　　一、概述

　　上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2004年5月26日召開公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過了關(guān)于投資上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期飛行區(qū)及配套設(shè)施工程機(jī)場(chǎng)工程（以下簡(jiǎn)稱“二期飛行區(qū)機(jī)場(chǎng)工程”）的議案，會(huì)議決議公告刊登于2004年5月28日出版的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。

　　根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)改交運(yùn)［2004］755號(hào)和發(fā)改交運(yùn)［2004］522號(hào)文列示，二期飛行區(qū)機(jī)場(chǎng)工程投資初步匡算為人民幣159,951萬(wàn)元。

　　該工程具體投資規(guī)模以經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委審批通過的可行性分析報(bào)告所確定的數(shù)額為準(zhǔn)，工程造價(jià)以經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門審核的工程決算報(bào)告為準(zhǔn)，資金由公司自籌解決。

　　該項(xiàng)投資尚需經(jīng)過公司股東大會(huì)和政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，該項(xiàng)投資未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、二期飛行區(qū)機(jī)場(chǎng)工程簡(jiǎn)介

　　根據(jù)中國(guó)民航機(jī)場(chǎng)建設(shè)總公司和中國(guó)民航機(jī)場(chǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院于2003年6月編制的《上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期飛行區(qū)及配套設(shè)施工程預(yù)可行性研究報(bào)告》預(yù)測(cè)，到2005年，浦東機(jī)場(chǎng)的一條跑道容量已不能滿足機(jī)場(chǎng)正常運(yùn)營(yíng)的需要，為了滿足上海航空業(yè)務(wù)量快速增長(zhǎng)的需求，有必要加快浦東機(jī)場(chǎng)第二條跑道等設(shè)施的建設(shè)。本次二期飛行區(qū)機(jī)場(chǎng)工程建成后可以滿足2010年4200萬(wàn)旅客吞吐量及36.8萬(wàn)飛行架次的需求，為浦東機(jī)場(chǎng)建設(shè)成為亞太地區(qū)航空樞紐港奠定良好的基礎(chǔ)。

　　二期飛行區(qū)機(jī)場(chǎng)工程設(shè)計(jì)新建跑道的長(zhǎng)度為3,800m，道面寬度為60m，與浦東機(jī)場(chǎng)現(xiàn)有的第一根跑道間距為2,260m。

　　該工程預(yù)計(jì)于2004年底建成，2005年投入運(yùn)營(yíng)。

　　三、投資的目的和對(duì)公司的影響

　　公司投資二期飛行區(qū)機(jī)場(chǎng)工程為了進(jìn)一步滿足上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)航空業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)的需求、保障上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)的服務(wù)水平、提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)能力。

　　四、其他

　　公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)本次投資二期飛行區(qū)機(jī)場(chǎng)工程的進(jìn)展情況作及時(shí)披露。

　　五、備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議

　　2、國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)改交運(yùn)［2004］755號(hào)《印發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于審批上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期飛行區(qū)及配套設(shè)施工程項(xiàng)目建議書的請(qǐng)示的通知》和發(fā)改交運(yùn)［2004］522號(hào)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于審批上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)二期飛行區(qū)及配套設(shè)施工程項(xiàng)目建議書的請(qǐng)示》

　　上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○○四年五月二十八日