在线播放国产一区二区三区,亚洲自偷自偷图片,暖暖视频免费视频播放

中信海直(000099)董事會第七次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月28日 03:07 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　中信海洋直升機股份有限公司（以下簡稱本公司）第二屆董事會于2004年5月26日召開第七次會議。會議用通訊表決方式進行，應參加表決的董事14名,實際參加表決的董事12名,獨立董事王小強、董事王培富因出國分別授權委托獨立董事肖夢、董事曹競南代為行使表

E歌時代來臨了！第39屆世界廣告大會

繽紛彩音風暴免費聽上網實用手冊

決權，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　一、經參加表決的董事充分表達意見，會議作出如下決議：

　　1、經董事長提名，聘任李建一先生為公司總經理，蒲堅先生因工作調動，不再擔任公司總經理；

　　2、經總經理提名，聘任姚旗先生為公司副總經理。

　　二、根據中國證監會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和公司《章程》等有關規定，公司獨立董事就本次董事會會議聘任高級管理人員的有關事項發表獨立意見如下：

　　1、公司第二屆董事會第七次會議聘任的高級管理人員的提名和審議程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

　　2、公司第二屆董事會第七次會議聘任的高級管理人員的任職資格符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，擁有履行高級管理人員職責所具備的能力。

　　特此公告。

　　附：李建一先生、姚旗先生的簡歷：

　　李建一，男，37歲,中共黨員，大專學歷。曾任北京外交人員服務局職工；國安賓館部門副經理；中信國安總公司辦公室副主任、董事會辦公室主任；中信國安信息產業股份有限公司副總經理。現任中信國安集團公司副總經理，本公司董事。

　　姚旗，男，49歲,中共黨員,工商管理碩士畢業，經濟師、高級策劃師、經營師。曾任黑龍江省大興安嶺地區工程公司干部；浙江電視大學寧波分校干部；寧波國際信托投資公司總經理秘書；中信寧波公司副處長、處長；中國海洋直升機專業公司股改辦主任；現任本公司董事會秘書、總經理助理。

　　中信海洋直升機股份有限公司

　　董事會

　　二OO四年五月二十六日