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天華股份(600745)一次董事會會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月28日 03:07 證券時報

　　湖北天華股份有限公司于2004年5月27日在公司會議室召開第五屆董事會第一次會議，會議由祁英杰董事主持，應到董事5人，實到董事5人，公司監事及高管人員列席了會議，會議符合法定程序。會議審議通過了如下決議：

　　一、選舉祁英杰先生為公司第五屆董事會董事長。

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　　二、公司董事會下設戰略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會，根據公司董事提名，會議選舉了各專門委員會成員如下：

　　（一）戰略委員會：

　　主任委員：祁英杰委員：鄧宏俞浩楊帆胡三忠

　　戰略委員會下設投資評審小組：組長：鄧宏副組長：俞浩

　　（二）審計委員會：

　　主任委員：胡三忠委員：俞浩楊帆

　　審計委員會下設審計工作組：組長：俞浩

　　（三）提名委員會：

　　主任委員：楊帆委員：祁英杰胡三忠

　　（四）薪酬與考核委員會：

　　主任委員：楊帆委員：鄧宏胡三忠

　　薪酬與考核委員會下設工作組：

　　組長：鄧宏

　　三、根據董事長提名，聘任：

　　鄧宏先生為公司總經理；

　　吳年有先生為公司董事會秘書（簡歷附后）；

　　徐芬女士為公司證券事務代表（簡歷附后）。

　　根據總經理提名，聘任：

　　俞浩女士為公司總會計師；

　　郭毅先生為公司副總經理（簡歷附后）；

　　吳年有先生為公司副總經理；

　　徐衛東先生為公司副總經理（簡歷附后）。

　　上屆董事會聘任的所有人員同時解除職務。

　　特此公告。

　　湖北天華股份有限公司

　　董事會

　　二00四年五月二十八日

　　簡歷：

　　吳年有男34歲，本科學歷。曾任黃石康賽股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書。現任湖北天華股份有限公司副總經理、董事會秘書。

　　郭毅男 41歲，本科學歷。曾任黃石服裝廠副廠長、黃石康賽集團有限公司副總經理等職。現任湖北天華股份有限公司副總經理。

　　徐衛東男 38歲，大專學歷。曾任珠海天華集團公司業務部經理、數碼西部信息技術有限公司董事長。

　　徐芬女 34歲，本科學歷。曾任職于公司辦公室，現任公司證券事務代表及公司證券部副經理。