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湖北天華股份有限公司于2004年5月27日在公司二樓會議室召開五屆一次監(jiān)事會會議，會議由徐旭明監(jiān)事主持，應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，符合法定程序。經(jīng)出席監(jiān)事會會議的監(jiān)事表決，通過如下決議：
一、選舉徐旭明先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事長。
特此公告。
湖北天華股份有限公司
監(jiān)事會
二00四年五月二十八日
湖北天華股份有限公司獨立董事
關(guān)于聘任公司新一屆高級管理人員的
獨立意見
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為湖北天華股份有限公司的獨立董事，對五屆一次董事會會議聘任的高級管理人員發(fā)表如下意見：
1、經(jīng)審閱鄧宏先生、俞浩女士、郭毅先生、吳年有先生、徐衛(wèi)東先生個人履歷、工作實績等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)上述人員有違反《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，上述高級管理人員提名方式、聘任程序符合有關(guān)規(guī)定；
2、經(jīng)我們所能了解認為，上述人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責要求。
獨立董事：楊帆 胡三忠
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