本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖北天華股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月27日上午在本公司一樓會議室

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召開，出席本次大會的股東及股東授權委托代表共4人，代表股份共66,533,456股，占公司有表決權股份總數的54.65%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。受公司董事會委托,本次會議由公司董事俞浩女士主持，會議以記名投票表決方式進行了表決。

　　二、提案審議情況

　　1、2003年度董事會工作報告

　　同 意66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；

　　不同意0 股；

　　棄 權0 股。

　　2、2003年度監事會工作報告

　　同 意66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；

　　不同意0 股；

　　棄 權0 股。

　　3、2003年度財務決算報告

　　同 意66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；

　　不同意0 股；

　　棄 權0 股。

　　4、關于公司2003年度利潤分配預案

　　經湖北大信會計師事務有限公司審計，2003年度，公司共實現凈利潤138.85萬元。由于截止2003年度末，公司累計虧損為22,674.22萬元，公司董事會決定2003年度利潤不分配，用于彌補公司虧損。

　　同 意66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；

　　不同意0 股；

　　棄 權0 股。

　　5、關于修改公司章程的議案

　　同 意66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；

　　不同意0 股；

　　棄 權0 股。

　　6、關于續聘審計機構的議案

　　公司續聘湖北大信會計師事務有限公司為公司2004年度財務報告的審計機構。

　　同 意66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；

　　不同意0 股；

　　棄 權0 股。

　　7、關于支付2003年度審計機構報酬的議案

　　公司2003年度支付湖北大信會計師事務有限公司的報酬為40萬元。

　　同 意66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；

　　不同意0 股；

　　棄 權0 股。

　　8、關于董事會換屆選舉的議案

　　根據表決結果，董事候選人中俞浩女士、楊帆先生、胡三忠先生、祁英杰先生、鄧宏先生等五人當選為公司第五屆董事會董事(董事會由5人組成，實行差額選舉)，其中楊帆先生、胡三忠先生為獨立董事。具體表決情況如下：

　　同意筱璘先生當選董事的0 股；不同意的66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；棄權的0 股。

　　同意俞浩女士當選董事的66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；不同意的0股；棄權的0 股。

　　同意古肇郁先生當選董事的0 股；不同意的66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；棄權的0 股。

　　同意楊帆先生當選獨立董事的66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；不同意的0股；棄權的0 股。

　　同意胡三忠先生當選獨立董事的66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；不同意的0股；棄權的0 股。

　　同意祁英杰先生當選董事的66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；不同意的0股；棄權的0 股。

　　同意鄧宏先生當選董事的66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；不同意的0股；棄權的0 股。

　　9、關于監事會換屆選舉的議案

　　同意徐旭明先生當選監事的66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；不同意的0股；棄權的0 股。

　　同意陳青安先生當選監事的66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；不同意的0股；棄權的0 股。

　　10、關于董事、董秘、監事工作津貼的議案

　　給予公司每名董事（含獨立董事）及董秘的工作津貼為3萬元/年（含稅），給予公司每名監事的工作津貼為1.8萬元/年（含稅）。外部董、監事出席公司董、監事會會議和股東大會的差旅費及按有關規定或本公司章程行使職權所需的合理費用，公司據實予以報銷。

　　同 意66,533,456股，占出席會議股份總數的100%；

　　不同意0 股；

　　棄 權0 股。

　　三、律師見證情況

　　本次大會聘請了湖北安格律師事務所顧愷律師出席會議，并出具法律意見書，確認了本次大會的召集和召開程序、出席大會人員資格、大會議案表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規范意見》等規定，本次大會的召開合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、2003年度股東大會決議；

　　2、湖北安格律師事務所出具的法律意見書。

　　湖北天華股份有限公司

　　二00四年五月二十八日