本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶性責(zé)任。

　　深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)于2004年5月26日召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議由田承剛董事長主持，經(jīng)通訊表決，通過如下決議：

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　　一、審議通過2003年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　二、審議通過《物業(yè)集團(tuán)總部工資改革試行辦法》；

　　三、確定年度股東大會(huì)召開事宜。

　　(一)年度股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

　　定于2004年6月28日（周一）上午9：30在深圳國貿(mào)商業(yè)大廈35層召開公司2003年度股東大會(huì)。

　　(二)股東大會(huì)議題

　　1、審議2003年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、審議2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；（此議案及以下3、4、5議案內(nèi)容詳見2004年4月19日在指定媒體披露之公司年報(bào)及董事會(huì)決議公告）

　　3、審議2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　4、審議2003年度報(bào)告；

　　5、審議2003年度利潤分配及彌補(bǔ)虧損的議案；經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司2003年實(shí)現(xiàn)凈利潤7,700萬元，加上年初未分配利潤–60,436萬元，本年度尚有累計(jì)未彌補(bǔ)虧損52,736萬元。根據(jù)有關(guān)法規(guī)及公司章程規(guī)定，本公司2003年度不進(jìn)行利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。年度利潤全部用于彌補(bǔ)以前年度虧損。

　　6、審議修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；（此議案內(nèi)容業(yè)經(jīng)2003年8月13日于本公司指定媒體發(fā)布的董事會(huì)決議公告中載明。）

　　根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》以及本公司《章程》關(guān)于股東大會(huì)在董事、監(jiān)事選舉中實(shí)行累積投票制的規(guī)定，擬對(duì)本公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》作出修訂：

　　①原文：第三十條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。

　　修改為：股東大會(huì)采取記名方式投票表決，本公司在股東大會(huì)上選舉董事、監(jiān)事時(shí)實(shí)行累積投票制。

　�、谠�文：第三十六條股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。

　　增加內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┟课还蓶|擁有的選票數(shù)等于其所持有的股票數(shù)乘以他有權(quán)選出的董事人數(shù)的乘積數(shù)，每位股東可以將其擁有的全部選票投向某一位董事候選人，也可以任意分配給其有權(quán)選舉的所有董事候選人，或用全部選票來投向兩位或多位董事候選人，得票多者當(dāng)選。

　　（二）本公司董事、監(jiān)事任期不實(shí)施交錯(cuò)任期制。

　�。ㄈ�）本公司應(yīng)在股東大會(huì)召開前公布董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，包括但不限于：姓名、性別、年齡、國籍、教育背景、工作經(jīng)歷、與被提名人的關(guān)系、是否存在不適宜擔(dān)任董事的情形等。

　�。ㄋ模┒�事、監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行職責(zé)。

　�、坌略黾拥谌�十七條至四十一條內(nèi)容：

　　第三十七條 董事選舉的投票應(yīng)遵照以下規(guī)定：

　�。ㄒ唬�為保證本公司董事會(huì)獨(dú)立董事的人數(shù)符合有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事實(shí)行分開選舉，分開投票。

　�。ǘ�）選舉獨(dú)立董事時(shí)，每位股東有權(quán)取得的選票數(shù)等于其所持有的股票數(shù)乘以他有權(quán)選出的獨(dú)立董事人數(shù)的乘積數(shù)，該票數(shù)只能投向獨(dú)立董事候選人。

　　（三）選舉非獨(dú)立董事時(shí)，每位股東有權(quán)取得的選票數(shù)等于其所持有的股票數(shù)乘以他有權(quán)選出的非獨(dú)立董事人數(shù)的乘積數(shù)，該票數(shù)只能投向非獨(dú)立董事候選人。

　　第三十八條所投票的董事、監(jiān)事候選人數(shù)不能超過本公司《章程》規(guī)定的董事、監(jiān)事人數(shù)，所分配票數(shù)的總和不能超過股東擁有的投票數(shù)，否則，該票作廢。監(jiān)票人和點(diǎn)票人必須認(rèn)真核對(duì)上述情況，以保證投票的公正、有效。

　　第三十九條征集人在投票委托書中或本公司在制作選舉董事、監(jiān)事的投票表格時(shí)，應(yīng)充分考慮上述因素，使投票表格的設(shè)計(jì)有利于股東正確地進(jìn)行投票，并在顯著位置提示投票人注意上述事項(xiàng)。

　　第四十條董事、監(jiān)事候選人根據(jù)得票多少的順序來確定最后的當(dāng)選人，但每位當(dāng)選人的最低得票數(shù)必須超過出席股東大會(huì)股東所持股份的半數(shù)。

　　第四十一條 對(duì)不夠票數(shù)的候選人進(jìn)行再次投票，仍不夠者，由下次股東大會(huì)補(bǔ)選。

　　7、審議修改公司章程的議案；

　　為進(jìn)一步規(guī)范本公司的銀行貸款、融通資金工作，有效控制對(duì)外擔(dān)保行為，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)本公司及投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)文的要求，本公司董事會(huì)2003年12月18日通過了關(guān)于融通資金對(duì)外擔(dān)保的管理規(guī)定，并已相應(yīng)公告，現(xiàn)將此內(nèi)容添加至本公司《章程》，特此提出《章程》修訂案。

　　8、審議聘用2004年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

　　本公司2004年度擬繼續(xù)聘任武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任A股審計(jì)師、香港華融會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任B股審議師。

　　9、審議《物業(yè)集團(tuán)總部工資改革試行辦法》的議案；

　　根據(jù)深圳市政府有關(guān)規(guī)定，本公司相應(yīng)調(diào)整了原有的《年度薪酬暫行辦法》，將高級(jí)管理人員的薪酬管理納入集團(tuán)總部工資方案中。

　　10、選舉新一屆董事會(huì)成員；

　　本公司第四屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東及公司董事會(huì)提名，本公司第五屆董事會(huì)董事候選人為（簡歷見附件一）：

　　董事：田承剛、方一兵、郭元先、王慧敏（女）、李真、查生明、楊順成、何文華（員工代表）；

　　獨(dú)立董事：張建軍、姜長龍、孔雨泉

　　11、選舉新一屆監(jiān)事會(huì)成員；

　　本公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人為曹子楊、童慶火、劉家科(不包括員工代表)（簡歷見附件二）：

　　(三)獨(dú)立董事關(guān)于董事候選人資格的意見

　　本人張建軍、姜長龍、孔雨泉作為深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第五屆董事會(huì)成員候選人發(fā)布獨(dú)立意見如下：

　　經(jīng)核實(shí)，深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)成員候選人的任職資格、提名程序均符合公司《章程》有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會(huì)議出席對(duì)象

　　截至2004年6月21日（周一）下午收市后，在深圳證券交易所登記在冊(cè)的本公司Ａ、Ｂ股股東；公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托代理人出席(授權(quán)委托書見附件三)。

　　(五)登記辦法

　�、倬邆涑鱿瘯�(huì)議資格的股東,憑個(gè)人身份證原件、股東帳戶卡、持股憑證(法人股股東還需法人授權(quán)委托書)進(jìn)行登記；

　�、谑芄蓶|委托出席會(huì)議的代表憑委托股東簽署的授權(quán)委托書、本人身份證、委托人證券帳戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；

　　③深圳市外股東可將以上有關(guān)證件傳真至本公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)；

　�、艿怯洉r(shí)間及地點(diǎn)：6月24日至25日工作時(shí)間于深圳國貿(mào)大廈42層4206室或會(huì)前半小時(shí)現(xiàn)場登記。

　�、輹�(huì)期半天，出席會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　(六)聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：郭玉梅 董巍

　　電 話：82211020

　　傳 真：755-82210610

　　(七)備查文件

　　1、年度股東大會(huì)會(huì)議文件

　　2、相關(guān)議題信息披露資料

　　特此通知

　　深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2004年5月28日

　　附件一：第五屆董事會(huì)董事候選人簡歷

　　田承剛，男，1953年生，研究生文化，高級(jí)經(jīng)營師，高級(jí)政工師。有三十余年國家機(jī)關(guān)行政管理、企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，曾任珠海市市委委員、外經(jīng)貿(mào)委主任、黨委書記，珠海貿(mào)促會(huì)、商會(huì)會(huì)長，現(xiàn)任本公司董事長、黨委書記、深圳市人大代表、中國青年總裁協(xié)會(huì)理事。

　　方一兵，男，1961年10月生，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。有二十余年商貿(mào)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)。曾任深圳市免稅商品集團(tuán)新鴻利房地產(chǎn)公司總經(jīng)理、深圳市皇城地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理，深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　郭元先，男，1952年2月生，在職研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。有二十余年部隊(duì)服役經(jīng)歷，轉(zhuǎn)業(yè)前擔(dān)任空軍司令部軍訓(xùn)部地面部隊(duì)處處長；1994年起在中國南方證券公司工作，曾任副總裁、董事總經(jīng)理，黨委副書記；現(xiàn)任深圳市建設(shè)投資控股公司副總裁，本公司董事。

　　王慧敏，女，1967年10月生，在職研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。有十三年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。曾任深圳市建設(shè)投資控股公司工會(huì)女工委主任，現(xiàn)任人力資源部經(jīng)理，本公司董事。

　　李真，男，1963年生，高級(jí)工程師，雙學(xué)士。有二十年企業(yè)管理、行政管理經(jīng)驗(yàn)。曾任深圳市投資管理公司董事局秘書處副主任、綜合部經(jīng)理、工業(yè)一部經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市投資管理公司總裁助理、辦公室主任。

　　查生明：男，1948年生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，有二十余年的政工行政管理、人事管理、企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理經(jīng)驗(yàn)。曾任本公司人事處處長，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。

　　楊順成，男，1948年生，大專學(xué)歷。有二十年建筑施工企業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。歷任深圳市建設(shè)集團(tuán)龍珠開發(fā)部經(jīng)理；深圳市建設(shè)投資控股公司房地產(chǎn)管理部經(jīng)理；現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。

　　何文華，男，1945年生，有三十余年的企業(yè)工會(huì)、政工、行政管理經(jīng)驗(yàn)，曾任本公司政工辦副主任、紀(jì)檢書記，現(xiàn)任本公司董事、工會(huì)主席。

　　獨(dú)立董事：

　　張建軍，男，1964年生，博士，現(xiàn)任深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長，教授。有十七年高等院校教學(xué)、科研、行政管理經(jīng)驗(yàn)，曾任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長、教授、碩士生導(dǎo)師；深圳鵬元資信評(píng)估有限公司常務(wù)副總裁、深圳市企業(yè)資信評(píng)級(jí)委員會(huì)副主任、《資信評(píng)估》雜志副主編，本公司獨(dú)立董事

　　姜長龍，1965年生，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。有十三年國家機(jī)關(guān)、企業(yè)金融證券管理經(jīng)驗(yàn)。曾在國家計(jì)委、國務(wù)院證券委員會(huì)從事財(cái)政金融、證券方面業(yè)務(wù)工作，在深圳國信證券有限公司先后任總裁助理、投資銀行部總經(jīng)理、國信證券副總經(jīng)理、大通證券有限公司總裁，現(xiàn)任華西證券有限公司副總裁、本公司獨(dú)立董事。

　　孔雨泉，1965年生，中國人民大學(xué)法學(xué)碩士，英國WARWICK大學(xué)法學(xué)碩士。有十二年地方證券管理機(jī)關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)。歷任深圳人民銀行證管處副主任科員、深圳市證券管理辦公室主任科員、上市公司監(jiān)管處副處長，現(xiàn)任中山證券有限公司總經(jīng)濟(jì)師，本公司獨(dú)立董事。

　　附件二：第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡歷(不包括員工代表)：

　　曹子楊，男,1951年生,高級(jí)政工師,有三十余年的企業(yè)行政、人事、經(jīng)濟(jì)管理工作經(jīng)驗(yàn)，曾任深圳市建設(shè)投資控股公司黨委辦公室主任，本公司黨委副書記、董事、副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　童慶火，男，1963年生，政工師，碩士研究生，有十年企業(yè)行政人事管理經(jīng)驗(yàn)，曾任深圳天健實(shí)業(yè)股份公司人事部經(jīng)理、團(tuán)委書記，現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理、人事部經(jīng)理、公司監(jiān)事。

　　劉家科，男，1949年生，政工師，有三十余年企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任本公司紀(jì)檢監(jiān)察室副主任、公司監(jiān)事。

　　附件三：（復(fù)印有效）

　　授 權(quán) 委 托 書

　　深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

　　本公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2004年5月27日在深圳國貿(mào)大廈42層會(huì)議室召開，公司五名監(jiān)事全部出席，出席會(huì)議人數(shù)符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹子楊先生主持，會(huì)議審議并經(jīng)表決通過了如下決議：決定提名曹子楊、童慶火、劉家科為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，并提交公司2003年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告

　　深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2004年5月28日

　　深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司 獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人現(xiàn)就提名張建軍、姜長龍、孔雨泉為深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司董 事 會(huì)

　　2004年5月28日

　　深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人姜長龍，作為深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：姜長龍

　　2004年5月28日

　　深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人孔雨泉，作為深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：孔雨泉

　　2004年5月28日

　　深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人張建軍，作為深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括深圳市物業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：張建軍

　　2004年5月28日