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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國科健股份有限公司第三屆董事會2004年度第二次臨時會議于2004年5月26日下午在深圳聯合廣場B座六樓公司會議室召開，會議應到董事12人，實到董事7人，董事郝建學先生、曹傳德先生因出差未能出席會議，均委托董事楊清正先生代為出席并行使表決權；獨立
董事雷嘯林先生因故未能出席會議，委托獨立董事余亮亮先生代為出席并行使表決權；董事姜斯棟先生、夏一倫先生因工作原因請假；會議由董事長侯自強先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議并通過如下決議：
一、《關于本公司向上海浦東發展銀行深圳分行申請2000萬美元貿易融資額度的議案》
因公司今年出口業務擴大，為加速公司出口貨物周轉，盤活該部分貨物所占用的資金，同意本公司向上海浦東發展銀行深圳分行申請期限壹年、金額為2000萬美元的貿易融資額度，最終額度、實際用途與期限以銀行審批結果為準，并同意授權公司總裁代表本公司與銀行簽署相關法律文件。
該項議案尚需提交股東大會審議批準。
二、《關于深圳證券管理辦公室2003年例行巡回檢查提出問題的整改總結報告》。
特此公告
中國科健股份有限公司
董事會
二OO四年五月二十八日
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