特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

E歌時(shí)代來臨了！ 第39屆世界廣告大會(huì) 繽紛彩音風(fēng)暴免費(fèi)聽 上網(wǎng)實(shí)用手冊(cè)

　　本次會(huì)議無否決或修改提案的情況

　　本次會(huì)議無新提案提交表決

　　公司2003年年度股東大會(huì)于2004年5月27日在公司本部會(huì)議廳召開。本次大會(huì)到會(huì)股東共20名，代表股權(quán)269,445,400股，占公司總股本的73.18%，符合法定要求。其中非關(guān)聯(lián)股東共19名，代表股權(quán)1,263,600股。經(jīng)本次大會(huì)審議表決，形成以下決議：

　　一、經(jīng)出席本次大會(huì)的股東投票表決

　　同意：269,454,400 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；

　　棄權(quán)：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %；

　　否決：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %。

　　審議通過公司董事會(huì)《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　二、經(jīng)出席本次大會(huì)的股東投票表決

　　同意：269,454,400 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；

　　棄權(quán)：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %；

　　否決：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %。

　　審議通過公司監(jiān)事會(huì)《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　三、經(jīng)出席本次大會(huì)的股東投票表決

　　同意：269,454,400 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；

　　棄權(quán)：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %；

　　否決：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %。

　　審議通過公司董事會(huì)《2003年度財(cái)務(wù)決算方案的報(bào)告》；

　　四、經(jīng)出席本次大會(huì)的股東投票表決

　　同意：269,454,400 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；

　　棄權(quán)：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %；

　　否決：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %。

　　審議通過公司董事會(huì)《2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；

　　五、經(jīng)出席本次大會(huì)的股東投票表決

　　同意：269,442,800 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的99.999%；

　　棄權(quán)：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %；

　　否決：2600 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0.001 %。

　　審議通過公司董事會(huì)《2003年度利潤分配預(yù)案》；

　　2003年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額243,836,366.72元，根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局和海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布的財(cái)稅〔2001〕202號(hào)“財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、海關(guān)總署關(guān)于西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策問題的通知”、云南省地方稅務(wù)局云地稅二字〔2003〕11號(hào)“云南省地方稅務(wù)局關(guān)于云天化股份有限公司實(shí)行西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策問題的通知”的規(guī)定，公司企業(yè)所得稅減按15％稅率征收，公司實(shí)現(xiàn)稅后利潤為200,066,358.85元。

　　按照公司《章程》規(guī)定的利潤分配程序和比例，按母公司凈利潤10%提取法定盈余公積金19,748,099.05元，按母公司凈利潤的5%提取公益金9,874,049.53元，可供分配的利潤為163,865,082.48元，加2002年未分配利潤23,774,424.97元，扣除控股子公司重慶國際復(fù)合材料有限公司、重慶天維新材料有限公司按外商投資企業(yè)的有關(guān)規(guī)定,分別提取儲(chǔ)備資金和企業(yè)發(fā)展基金1,945,599.65元，職工獎(jiǎng)勵(lì)基金2,687,928.49元后，本報(bào)告期最終可供股東分配利潤187,639,507.45元。

　　本報(bào)告期利潤分配方案為：不分配。

　　六、經(jīng)出席本次大會(huì)的股東投票表決

　　同意：269,454,400 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；

　　棄權(quán)：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %；

　　否決：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %。

　　審議通過公司《關(guān)于續(xù)聘云南亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　七、經(jīng)出席本次大會(huì)的股東投票表決

　　同意：269,454,400 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；

　　棄權(quán)：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %；

　　否決：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %。

　　審議通過公司董事會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》；

　　八、經(jīng)出席本次大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東投票表決

　　同意：269,454,400 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；

　　棄權(quán)：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %；

　　否決：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %。

　　審議通過公司董事會(huì)《關(guān)于投資1,6000萬元參與云南天安化工有限公司增資擴(kuò)股的報(bào)告》；

　　因以下報(bào)告屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司按照有關(guān)規(guī)定回避表決。

　　九、經(jīng)出席本次大會(huì)的股東投票表決

　　同意：1,263,600 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；

　　棄權(quán)：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %；

　　否決：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %。

　　審議通過公司董事會(huì)《關(guān)于公司與云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)行資產(chǎn)置換的議案》；

　　十、經(jīng)出席本次大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東投票表決

　　同意：1,263,600 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；

　　棄權(quán)：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %；

　　否決：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %。

　　審議通過公司董事會(huì)《關(guān)于調(diào)整公司與云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司部分關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》；

　　十一、經(jīng)出席本次大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東投票表決

　　同意：1,263,600 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的100%；

　　棄權(quán)：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %；

　　否決：0 股，占出席會(huì)議表決權(quán)的0 %。

　　審議通過公司董事會(huì)《關(guān)于公司與云南云天化聯(lián)合商務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》；

　　云南星源律師事務(wù)所段建新律師、陳云東律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的通知、召開和表決程序符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　本次股東大會(huì)投票表決通過的上述決議均經(jīng)云南省水富縣公證處公證員公證，決議有效。

　　云南云天化股份有限公司

　　二00三年五月二十七日