湖北美爾雅股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2004年5月26日下午3時在公司五樓會議室召開，應到董事9名，實到董事6名，3名董事因公未能出席會議，委托參會董事代為表決，公司5名監事和部分高級管理列席了本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，經會議審議并表決通過了如下決議：

　　一、審議并通過了《關于選舉第六屆董事會董事長及副董事長的議案》；

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　　經與會董事充分討論后并表決，選舉楊聞孫先生擔任公司第六屆董事會董事長，選舉桂珍雄先生擔任公司第六屆董事會副董事長職務。

　　二、審議并通過了《關于選舉董事會四個專門委員會(戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會)的委員的議案》；

　　根據《上市公司治理準則》和公司四個專門委員會工作細則的有關規定,經董事會充分討論后,選舉產生公司董事會四個專門委員會名單如下：

　　(一)戰略委員會委員為楊聞孫、廖洪、谷克鑒,主任委員為楊聞孫。

　　(二)審計委員會委員為廖洪、谷克鑒、桂珍雄,主任委員為廖洪。

　　(三)提名委員會委員為谷克鑒、廖洪、王曾敬、楊聞孫、王長松 ,主任委員為谷克鑒。

　　(四)薪酬與考核委員會委員為廖洪、谷克鑒、楊聞孫,主任委員為廖洪。

　　三、審議并通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》；

　　經公司董事長楊聞孫先生提名，董事會聘任王長松先生為公司總經理，聘任 許雷華先生為公司董事會秘書；

　　經總經理王長松先生提名，董事會聘任梅國志先生為公司常務副總經理，聘任許雷華先生為公司副總經理，聘任佘驚雷先生為公司財務總監。

　　董事會提名委員會認為：公司聘任高級管理人員的程序及公司新一屆高級管理人員的任職資格符合有關法律法規的規定，有利于公司發展。

　　特此公告

　　湖北美爾雅股份有限公司董事會

　　二○○四年五月二十六日

　　附件：有關人員簡歷：

　　楊聞孫先生：42歲，法學研究生，中共黨員�，F任湖北美爾雅股份有限公司董事長；湖北美爾雅集團有限公司董事長、總經理。歷任某部分隊長、指導員、干事；湖北美爾雅集團公司黨辦主任兼法制辦主任、黨委副書記、銷售公司總經理、磁湖山莊總經理、集團公司紀委書記兼工會主席、集團公司總裁（總經理）、董事長。

　　王曾敬先生：70歲，碩士研究生，現任中國紡織工業協會、中國流行色協會等社會團體領導工作。早年曾執教于哈爾濱工業大學、中國人民大學任職教授，后任原國家紡織工業局副局長、第八屆全國人民代表大會財經委員會委員。

　　廖洪先生：60歲，碩士研究生，現任武漢大學會計系教授、博士生導師，同時兼任中國會計學會理事，中國審計學會理事，國際內部審計師協會會員，湖北省財政廳會計改革咨詢專家，中國注冊會計師，武漢市注冊會計師協會常務理事等多種社會職務。現已出版學術著作5部（獨著）、主編著作6部，發表文章80余篇，具有豐富的會計理論和事務經驗。

　　谷克鑒先生：44歲，經濟學博士，現任中國人民大學商學院貿易系主任、教授、博士生導師，中國人民大學學術委員會委員，教育部“高校青年教師獎”獲得者，財政部部屬院校首批跨世紀學科帶頭人。1996年起享受省級專項津貼。主講MBA課程《國際貿易與金融》、博士生課程《國際貿易理論模型與應用》、碩士研究生課程《國際貿易理論與政策》。

　　桂珍雄先生：39歲，大學文化�，F任中國農業銀行黃石市分行副行長。歷任中國農業銀行黃石市分行石灰窯支行信貸科科長、勝陽港支行行長。

　　王長松先生：35歲，工商管理碩士，工程師，中共黨員�，F任湖北美爾雅股份有限公司總經理、美爾雅期貨經紀有限公司董事長兼總經理。歷任美崎電子技術有限公司總經理；集團公司辦公室主任、投資部部長、總裁助理、副總裁、湖北美爾雅集團有限公司副總經理。

　　梅國志先生：40歲，遺傳學碩士研究生。現任湖北美爾雅股份有限公司常務副總經理，股份公司投資發展中心總經理。歷任美誠公司質檢部長、辦公室主任、總經理助理、代總經理、總工程師；集團公司投資部副部長、部長、辦公室主任、發展研究中心主任、總裁助理、副總裁；康賽集團公司總經理、湖北美爾雅股份有限公司總經理。

　　許雷華先生：41歲，大學文化，會計師職稱。現任湖北美爾雅股份有限公司董事會秘書、副總經理、股份公司投資發展中心副總經理。歷任大冶特鋼證券部長、董事會助理秘書；楊凌科元克隆股份有限公司財務部經理、證券部經理、董事會秘書；湖北美爾雅股份有限公司董事會授權代表。

　　佘驚雷先生：31歲，大學文化，會計師職稱。現任湖北美爾雅股份有限公司財務總監。歷任湖北美爾雅股份有限公司財務部部長助理、財務部長。