| 海南高速(000886)2003年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月28日 03:07 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、會議召開情況和出席情況： 海南高速公路股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月27日上午9:00時在海口市
二、會議提案審議情況： 大會以記名投票表決的方式，審議通過了如下議案： 1、公司2003年度董事會工作報告 同意票34170.12萬股，占出席會議表決股數的100% ，反對票0股，棄權票0股。 2、公司2003年度監事會工作報告 同意票34170.12萬股，占出席會議表決股數的100% ，反對票0股，棄權票0股。 3、公司2003年度財務決算報告 同意票34170.12萬股，占出席會議表決股數的100% ，反對票0股，棄權票0股。 4、公司2003年度利潤分配方案 同意票34170.12萬股，占出席會議表決股數的100% ，反對票0股，棄權票0股。 公司股東大會決定2003年度利潤分配方案為：公司2003年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。 5、關于計提長期投資減值準備的議案 同意票34170.12萬股，占出席會議表決股數的100% ，反對票0股，棄權票0股。 1999年度，經第二屆董事會第六次會議審議及第六屆股東大會投票表決，公司投資29,814,961.63元持有洋浦金島糧油實業有限公司16%的股權。該公司主營精米加工及銷售，并代理國家糧食儲備局陳糧的加工及出口。但因該公司財務狀況不佳，并與中國建設銀行洋浦分行涉及訴訟案件，法院已裁定并委托海南省訴訟證據鑒定中心對該公司的資產按法律程序進行評估和處置。依據《企業會計制度》謹慎性原則，股東大會決定對該項長期投資的余額11,413,484.65元全額計提減值準備，列入當期損益。 6、關于部分修改《公司章程》的議案（具體修改條款詳見2004年4月21日的《證券時報》及《中國證券報》） 同意票34170.12萬股，占出席會議表決股數的100% ，反對票0股，棄權票0股。 三、法律見證情況： 本次股東大會經海南方圓律師事務所涂顯亞律師現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召開、召集和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，大會對議案的表決程序合法。 備查文件： 1、經與會董事簽字確認的股東大會決議 2、海南方圓律師事務所涂顯亞律師出具的法律意見書 特此公告 海南高速公路股份有限公司董事會 2003年5月28日 |
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