| 中天科技(600522)董事會第十次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月28日 03:07 證券時報 | |||||||||
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江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。 2004年5月26日下午，公司以通訊方式召開了第二屆董事會第十次會議,本次會議應參會董事10名,實際參會董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的規定相關規定。
會議審議通過了監事會遞交的“關于修改《公司章程》”的股東大會臨時提案，并決議向公司2004年6月8日召開的2003年度股東大會提交。 （關于修改《公司章程》的議案內容詳見2004年5月28日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》的“江蘇中天科技股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議公告） 江蘇中天科技股份有限公司董事會 二00四年五月二十六日 |
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