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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2004年5月21日公司2003年年度股東大會審議通過了《公司整體出售泉州紙板廠分部和泉州市民政造紙廠分部的議案》，經福建中興資產評估有限公司評估（評估基準日：2003年11月30日），公司擬整體出售泉州紙板廠分部和泉州市民政造紙廠分部的凈資產合計為4
0,880,767.77元，資產評估業經福建省財政廳備案核準，股東大會決議公告刊登于2004年5月22日的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》。
根據國家國資委、財政部聯合發布的《企業國有資產產權轉讓管理辦法》和福建省政府對國有資產出售管理的有關規定以及公司股東大會的授權，公司本次整體出售泉州紙板廠分部和泉州市民政造紙廠分部資產委托福建省海峽拍賣行有限公司采取拍賣方式進行。本次資產轉讓拍賣會于2004年5月26日在福州市五四北路210號國際大廈20層福建省海峽拍賣行有限公司拍賣大廳舉行，泉州市輝翔物資回收有限公司以最高競價人民幣4790萬元競得本次資產轉讓標的。公司當場與買受人泉州市輝翔物資回收有限公司和交易機構福建省海峽拍賣行有限公司簽訂了《資產轉讓合同》，轉讓價格：以競標價人民幣4790萬元作為公司本次資產轉讓標的的總價款；付款方式：采取分期付款方式，在拍賣成交后5個工作日內付清轉讓標的價款的50%，剩余款項在拍賣成交后6個月內（即2004年11月25日前）付清，每月等額支付；公司在足額收到全部轉讓標的總價款后，給予辦理轉讓標的過戶手續。
公司董事會認為，本次資產出售將有利于提高公司整體資產質量，有利于實現公司和股東利益最大化，決策和交易程序符合國家有關法律、法規規定，體現公開、公平、公正的原則，
特此公告
福建省南紙股份有限公司董事會
二OO四年五月二十七日
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