重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　蘭州三毛實業(yè)股份有限公司第二屆董事會第三十七次會議，于2004年5月27日以通迅表決方式召開，應參與表決的董事10人，實際參與表決的董事10人。會議經(jīng)審議決定于2004年6月28日召開本公司2003年年度股東大會。現(xiàn)就關于召開2003年年度股東大會的有關事宜

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公告如下：

　　一、會議時間和地點：

　　時間2004年6月28日（星期一）上午9:00，地點本公司七樓會議室

　　二、會議議題：

　　1）審議本公司2003年度董事會工作報告；

　　2）審議本公司2003年度監(jiān)事會工作報告；

　　3）審議本公司2003年度財務決算預案；

　　4）審議本公司2003年年度報告及其摘要；

　　5）審議本公司2003年度利潤分配預案

　　根據(jù)五聯(lián)聯(lián)合會計師事務所有限公司“五聯(lián)審字[2004]第1063號”文出具的審計報告，本公司2003年度實現(xiàn)凈利潤2422.34萬元，提取10%的法定公積金242.23萬元，提取5%的法定公益金121.12萬元，加上年未分配利潤15126.96萬元，本年度末實際可供分配的利潤為17185.95萬元。

　　公司為了壯大發(fā)展，本年度不進行派現(xiàn)、資本公積金轉(zhuǎn)增股本和送紅股事宜。

　　6）審議關于續(xù)聘五聯(lián)聯(lián)合會計師事務所有限公司為本公司下一年度審計單位及其報酬的議案

　　經(jīng)獨立董事提名，公司2004年度續(xù)聘五聯(lián)聯(lián)合會計師事務所有限公司為本公司2004年度審計機構。聘期一年。

　　以上1、2、3、4、5項議案的詳細內(nèi)容刊登在2004年3月31日的《中國證券報》和《證券時報》上。

　　三、會議出席對象：

　　公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員；2004年6月18日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其合法的委托代理人。

　　四、會議登記辦法：

　　法人單位持營業(yè)執(zhí)照復印件、單位介紹信、股東帳戶、授權委托書（附后）及代理人身份證，社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證（委托出席者，還須持授權委托書及本人身份證），于2004年6月28日上午8:00至9:00在本公司七樓會議室辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函和傳真方式登記，本公司郵寄地址：甘肅省蘭州市西固區(qū)玉門街82號，郵政編碼：730060；本公司傳真號碼：（0931）7555200。

　　五、其它事項：出席會議的人員交通和食宿費自理。

　　六、聯(lián)系人：宋曉梅 王光敏

　　聯(lián)系電話：（0931）7551627 傳真：（0931）7555200

　　特此公告

　　蘭州三毛股份有限公司董事會

　　2004年5月27日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席蘭州三毛實業(yè)股份有限公司2003年度股東大會，并代理行使表決權。

　　委托人：被委托人：

　　委托證券帳號： 被委托人身份證號碼：

　　委托日期：委托人持股數(shù)量：

　　委托人簽名：

　　年 月 日