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金晶科技(600586)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月28日 03:07 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

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　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東金晶科技股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月27日上午在本公司會議室召開，出席會議的股東及股東授權代表5人，代表股份78,519,300股，占公司股份總數的62.36%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長朱永強先生主持，公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票方式表決，審議通過了以下決議：

　　（一）以78,519,300股同意，占出席會議有表決權股份的100％，0股反對，占出席會議有表決權股份的0％，0股棄權，占出席會議有表決權股份的0％，審議通過了《金晶科技2003年度董事會工作報告》；

　　（二）以78,519,300股同意，占出席會議有表決權股份的100％，0股反對，占出席會議有表決權股份的0％，0股棄權，占出席會議有表決權股份的0％，審議通過了《金晶科技2003年度監事會工作報告》；

　　（三）以78,519,300股同意，占出席會議有表決權股份的100％，0股反對，占出席會議有表決權股份的0％，0股棄權，占出席會議有表決權股份的0％，占出席會議有表決權股份的0％，審議通過了《金晶科技2003年度報告以及年度報告摘要》；

　　（四）以78,519,300股同意，占出席會議有表決權股份的100％，0股反對，占出席會議有表決權股份的0％，0股棄權，占出席會議有表決權股份的0％，審議通過了《審議金晶科技2003年度財務決算以及2004年度財務預算的議案》

　　（五）以78,519,300股同意，占出席會議有表決權股份的100％，0股反對，占出席會議有表決權股份的0％，0股棄權，占出席會議有表決權股份的0％，審議通過了《金晶科技2003年度利潤分配以及資本公積金轉增股本的議案》；

　　目前本公司在建項目投資額度較大，對資金需求量較大，本年度不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。

　　（六）以78,519,300股同意，占出席會議有表決權股份的100％，0股反對，占出席會議有表決權股份的0％，0股棄權，占出席會議有表決權股份的0％，審議通過了《關于續聘大信會計師事務有限公司為本公司2004年度審計機構以及支付2003年度審計費用的議案》。

　　公司續聘大信會計師事務有限公司為本公司2004年度審計機構并且支付2003年度審計費用50萬元。

　　三、公證或者律師見證情況

　　公司聘請的北京市中凱律師事務所陳壯麗律師見證了本次股東大會，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、議案提出與審議及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定，會議所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字的山東金晶科技股份有限公司2003年度股東大會決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　山東金晶科技股份有限公司

　　2004年5月27日