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北大青鳥(8095)股東大會決議公告特別提示

http://whmsebhyy.com 2004年05月28日 03:07 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

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　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司2003年年度股東大會于2004年5月27日在公司會議室召開。會議由公司董事長周燕軍先生主持，出席會議的股東及股東代表7人，代表股份4494.7511萬股，占公司總股本的17.75％；符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效，經大會審議，以記名投票方式通過四項議案。

　　二、提案審議情況

　　1、同意4494.7511萬股，占出席會議的股東所代表股份的100％，審議通過了《公司2003年年度報告及報告摘要的議案》；

　　2、同意4494.7511萬股，占出席會議的股東所代表股份的100％，審議通過了《公司2003年度董事會工作報告》；

　　3、同意4494.7511萬股，占出席會議的股東所代表股份的100％，審議通過了《公司2003年度監事會工作報告》；

　　4、同意4494.7511萬股，占出席會議的股東所代表股份的100％，審議通過了《公司2003年度利潤分配預案》：

　　公司2003年度實現凈利潤9592893.41元，根據《公司章程》規定，按10％提取法定公積金1130427.88元，按10％提取法定公益金1130427.88元，加年初未分配利潤128124534.59元，實際可供股東分配的利潤135456572.24元。為保證公司生產經營所需資金，2003年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　三、律師見證情況

　　山東琴島律師事務所律師孫渲叢先生見證了本次股東大會并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合有關法律、法規和公司章程的有關規定，本次股東大會通過的各項決議合法、有效。

　　特此公告。

　　濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司

　　二○○四年五月二十七日