湖北邁亞股份有限公司四屆董事會第十一次會議于2004年5月27日（星期四）上午9:00分在公司四樓會議室召開。應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，副董事長肖作鑫因故缺席本次董事會。公司監(jiān)事會成員列席了會議。會議由董事長葉金堂主持，會議審議通過了公司關(guān)于召開2003年度股東大會的議案。

　　有關(guān)會議事項(xiàng)通知如下：

E歌時(shí)代來臨了！ 第39屆世界廣告大會 繽紛彩音風(fēng)暴免費(fèi)聽 上網(wǎng)實(shí)用手冊

　　（一）會議日期：2004年6月28日（星期一）上午9：00

　　（二）會議地點(diǎn)：公司八樓會議室

　　（三）會議議程：

　　（1）審議公司2003年董事會工作報(bào)告；

　　（2）審議公司2003年監(jiān)事會工作報(bào)告；

　　（3）審議公司2003年財(cái)務(wù)決算及2004年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　　（4）審議公司2003年利潤分配預(yù)案及公司2004年利潤分配政策。

　　（5）審議關(guān)于公司變更募集資金使用計(jì)劃的預(yù)案。

　　以上五項(xiàng)議案已經(jīng)2004年4月14日在公司四屆董事會第五次會議上通過，并于2004年4月16日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。

　　（6）審議關(guān)于修改《公司章程》的預(yù)案。

　　該項(xiàng)預(yù)案已經(jīng)2003年10月27日在公司四屆董事會第八次會議上通過，并于2003年10月28日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。

　　（四）出席會議對象：于2004年6月21日（星期一）下午交易結(jié)束后在深圳證券登記公司在冊的本公司股東或委托代理人。本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司律師。

　　（五）參加會議登記方法：

　　1、登記手續(xù)：法人股股東持單位證明、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。公眾股股東持本人身份證、股東帳戶、

　　載止股權(quán)登記日本人持當(dāng)日交割單或授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　2、登記地點(diǎn)：湖北省仙桃市勉陽大道131號

　　3、登記時(shí)間：2004年6月28日上午7：30—8：30分

　　（六）其他事項(xiàng)：

　　1、會期暫定半天。參加會議股東食宿、交通自理。

　　2、聯(lián)系地址：湖北省仙桃市勉陽大道131號

　　3、聯(lián)系電話：0728-3275828

　　聯(lián)系傳真：0728-3275829

　　聯(lián)系人：彭新波

　　（六）備查文件：四屆董事會五次、八次會議決議。

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我個(gè)人出席湖北邁亞股份有限公司2003年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：

　　身份證號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳號：

　　被委托人姓名：

　　身份證號：

　　委托有效期：二OO三年六月二十八日