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提名人東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名謝?、劉艷、劉斌、羅曉紅為本公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與本公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任本公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人(附：獨(dú)立董事候選人聲
明書)，提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合本公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1.被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在本公司及其附屬企業(yè)任職；
2.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是本上市公司前十名股東；
3.被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有本上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在本上市公司前五名股東單位任職；
4.被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5.被提名人不是為本上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括本公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二 W W四年五月二十四日于自貢東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人謝?、劉艷、劉斌、羅曉紅，作為東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：謝?、劉艷、劉斌、羅曉紅
二 W W四年五月二十五日上海證券報(bào)
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