本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　佛山華新包裝股份有限2003年年度股東大會于2004年5月26日上午9：00在佛山市季華五路經華大廈18樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權委托代理人共18人，代表股份292,536,205股，占公司股份總數的66.56％；其中B股流通股股東11人，代表股份3,031,605

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股。會議由公司董事長王奇先生主持，公司董事、監事和高級管理人員出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并以記名逐項投票的表決方式通過以下各項決議：

　　一、審議并通過佛山華新包裝股份有限公司2003年度董事會報告

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　二、審議并通過佛山華新包裝股份有限公司2003年度監事會報告

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　三、審議并通過佛山華新包裝股份有限公司2003年度財務決算報告

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　四、審議并通過佛山華新包裝股份有限公司2003年度利潤分配預案

　　經廣東正中珠江會計師事務所和畢馬威會計師事務所分別按中國企業會計準則和國際會計準則進行審計，公司2003年實現稅后利潤分別為96,453,236.65元人民幣和9655.5萬元人民幣。按照《股份有限公司境內上市外資股規定的實施細則》和本公司《公司章程》規定，以本年度實現的凈利潤96,453,236.65元人民幣為基準，提取法定公積金和法定公益金14,467,985.5元人民幣后，加上年初累計未分配利潤149,006,018.61元，扣除2003年已經分配的2002年股利48,345,000元，本年度可供分配的利潤為182,646,269.76元。

　　本公司曾于2004年4月8日第二屆董事會2004年第三次會議上作出決議，“鑒于公司正在進行新項目投入，現正在增發融資和借貸融資的方式進行項目融資，如果在2004年6月底前上述融資得到有權部門批準，則擬予以分配。分配的方案是擬按每股10股派發現金股利1.1元人民幣（含稅）；如果在2004年6月底前上述融資未得到批準，則擬不予分配。”

　　鑒于上述進行分配的條件現已滿足，根據公司董事會上述決議，公司已于2004年5月12日在《證券時報》和《香港商報》上作了關于利潤分配的董事會提示性公告。公司建議截止2003年12月31日，總股本43,950萬股，向全體股東個人每10股派發現金股利1.1元人民幣（含稅）。

　　同意292,040,805股，占出席會議股東持有表決權股份的99.83％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權495,400股，占出席會議股東持有表決權股份的0.17％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　五、審議并通過佛山華新包裝股份有限公司2003年年度報告和年度報告摘要

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　六、審議并通過關于佛山華新包裝股份有限公司符合條件增發B股股票并上市的議案根據《公司法》、《國務院關于股份有限公司境內上市外資股的規定》和實施細則以及《上市公司新股發行管理辦法》等其他相關法律、法規和規范性文件的規定，公司董事會對公司的實際經營狀況及相關事項逐項進行了自查，認為公司符合增資發行境內上市外資股（B股）并上市的條件，同意提出增資發行境內上市外資股（B股）并上市的申請。

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　七、審議并通過關于佛山華新包裝股份有限公司增資發行境內上市外資股（B股）的議案

　　會議對議案中所提出的發行股票種類、股票面值、發行數量、發行對象、上市地點、發行方式、發行定價方法、募集資金用途、關于提請股東會授權董事會全權辦理本次增資發行境內上市外資股（B股）相關事宜及本次增資發行境內上市外資股（B股）有效期限等事項進行了逐項審議，表決結果如下：

　　1、發行股票總類：境內上市外資股（B股）

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　2、股票面值：人民幣1.00元

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　3、發行數量：不超過15,000萬股，具體發行數額授權公司董事會視發行市場情況確定。

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　4、發行對象：境外機構投資者及符合中國證監會相關規定的其他投資者。

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　5、上市地點：深圳證券交易所

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　6、發行方式：定向配售或符合中國證監會相關規定的其他方式。

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　7、發行定價方法：

　　增資發行境內上市外資股（B 股）發行定價依據為：

　　（1）保護現有股東權益的原則；

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　（2）增發B股價格不低于每股凈資產；

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　（3）公司與發行對象協商一致的市場化定價原則；

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　（4）根據募集資金項目投資的資金需要。

　　提請股東大會授權董事會根據上述定價依據確定本次增發B股的發行價格。

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　8、募集資金用途：

　　本次增發B股，擬募集資金約折合人民幣5.5億元（含發行費用）的港

　　幣資金，將投資用于以下項目：建設30萬噸/年高級涂布白紙板項目（總投資119,836萬元人民幣）。

　　如果本次增發B股募集資金超過上述募集資金項目所需資金額，增量的募集資金由公司董事會根據《公司章程》及相關規定的程序決定其投向。如果本次增發B股募集資金未超過上述募集資金項目所需資金額，不足金額提請股東大會授權董事會自籌解決。

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　9、關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次增資發行境內上市外資股

　　（B股）相關事宜；

　　（1）授權董事會按照經公司股東大會審議通過的增發B股的發行方案，根據具體情況決定本次增發B股的發行時機、發行數量、發行對象、發行價格、定價方式與發行方式等具體事宜；

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　（2）授權董事會簽署與本次增發B股和募集資金項目運作過程中的有關合同和協議；

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　（3）授權董事會根據市場情況和項目進展情況，適當調整募集資金投資項目的實際使用金額；

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　（4）授權董事會在本次增發B股完成后，對《公司章程》有關條款進行修改，并報請有關主管機關審批和辦理變更登記事宜；

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　（5）如遇國家或證券監管部門對上市公司增發新股的政策調整，授權董事會根據政策規定對本次增發B股方案進行適當調整；

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　（6）在出現不可抗力或其他足以使本次增發B股計劃難以實施、或者雖然實施但會對公司帶來不利的后果，授權董事會根據具體情況對本次增發B股方案進行適當調整；

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　（7）與本次增發B股及增發的B股股票上市有關的其他事宜。

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　10、關于本次增資發行境內上市外資股（B股）有效期限的議案；

　　提請股東大會同意本次增資發行B股的有效期為自公司二OO三年度股東大會作出決議之日起，至本次增發B股完成為止，或

　　（1）未獲中國證券監督管理委員會核準；

　　（2）其它情況導致本次B 股增發工作結束。

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　八、審議并通過關于佛山華新包裝股份有限公司增資發行境內上市外資股（B股）募集資金運用可行性報告的議案

　　本次增發B股募集資金主要投資用于建設30萬噸/年高級涂布白紙板項目。

　　本項目將由華新包裝股份有限公司的控股子公司佛山華豐紙業有限公司實施,佛山華豐紙業有限公司是由公司和香港恒豐公司合資組成，公司占有75%的股權，香港恒豐公司占有25%的股權。該子公司是我國華南地區制造高檔包裝用高級涂布白紙板的龍頭企業。

　　本項目建成投產后，公司高級涂布白紙板生產能力將從現在的14萬噸擴大至45萬噸，并全面提升產品質量和優化產品結構。進一步鞏固在高檔涂布白紙板領域的主導地位，增強國際競爭能力和抗風險能力。

　　本項目擬總投資人民幣119,836萬元，折合外幣14,473萬美元（含外幣4,925萬美元）。本項目已經廣東省對外貿易經濟合作廳的批復并報國家商務部備案。

　　本項目建成投產后，預計年可實現銷售收入98,077萬元，年利潤總額12,204萬元，投資利潤率10.18%，投資利稅率14.53%，財務內部收益率14.28%（稅前）。項目建設期兩年，投資回收期（含建設期）8.07年。本項目具有較理想的盈利前景和投資價值。

　　同意292,040,805股，占出席會議股東持有表決權股份的99.83％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權495,400股，占出席會議股東持有表決權股份的0.17％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　九、審議并通過廣東正中珠江會計師事務所關于前次募集資金使用情況的專項報告的議案

　　同意292,040,805股，占出席會議股東持有表決權股份的99.83％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權495,400股，占出席會議股東持有表決權股份的0.17％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　十、審議并通過佛山華新包裝股份有限公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明的議案

　　同意292,040,805股，占出席會議股東持有表決權股份的99.83％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權495,400股，占出席會議股東持有表決權股份的0.17％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　十一、審議并通過關于本次增資發行B股前未分配利潤處置預案的議案

　　為維護公司新、老股東的利益，確保增資發行B股工作的順利進行，公司董事會同意本次增資發行B股之前的全部未分配利潤（扣除2003年度利潤分配部分），由增資發行B股之后的新、老股東按股份比例共同享有。

　　同意292,040,805股，占出席會議股東持有表決權股份的99.83％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權495,400股，占出席會議股東持有表決權股份的0.17％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　十二、審議并通過佛山華新包裝股份有限公司關于修改公司章程的議案

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　十三、審議并通過佛山華新包裝股份有限公司關于聘請2004年度公司會計師的議案

　　同意292,536,205股，占出席會議股東持有表決權股份的100％，其中B股3,031,605股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的100％；

　　反對0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議股東持有表決權股份的0％，其中B股0股，占出席會議B股流通股東持有表決權股份的0％。

　　廣東信達律師事務所麻云燕律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書，認為本次大會的召集、召開和表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，大會對議案的表決結果合法有效。

　　備查文件：

　　1、佛山華新包裝股份有限公司2003年度股東大會決議；

　　2、廣東信達律師事務所關于佛山華新包裝股份有限公司2003年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　佛山華新包裝股份有限公司

　　二〇〇四年五月二十六日

　　廣東信達律師事務所

　　關于佛山華新包裝股份有限公司

　　二零零三年度股東大會的

　　法律意見書

　　致：佛山華新包裝股份有限公司（下稱“貴公司”）

　　廣東信達律師事務所（簡稱“本所”）接受貴公司的委托，指派本所麻云燕律師參加了貴公司2003年度股東大會，并進行了必要的驗證工作。現根據《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規范意見》（簡稱“《規范意見》”）以及貴公司《公司章程》的規定，對貴公司2003年度股東大會（簡稱“本次股東大會”）的召集、召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等事項發表法律意見。

　　一、關于本次股東大會的召集和召開程序

　　貴公司董事會于2004年4月13日在《證券時報》、《香港商報》上刊登了《佛山華新包裝股份有限公司第二屆董事會2004年第三次會議決議公告暨召開2003年度股東大會的通知》,公司決定于2004年5月20日（星期四）上午9:00召開2003年度股東大會；之后，于2004年5月12日在《證券時報》、《香港商報》上刊登了《佛山華新包裝股份有限公司第二屆董事會2004年第五次會議決議公告暨2003年年度股東大會延期及新增議案的通知》,公司董事會決定2003年度股東大會延期至2004年5月26日召開，除增加增發B股的提案外其他事項不變。2004年5月26日上午9時，貴公司本次股東大會依前述公告所述，在廣東省佛山市季華五路18號經華大廈18樓會議廳如期召開。

　　經本所律師審驗，貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規范意見》等相關法律、法規和貴公司《公司章程》的有關規定。

　　二、關于出席本次股東大會的人員資格

　　1、出席本次股東大會的股東及委托代理人

　　出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共18名，持有貴公司股份292,536,205股，占貴公司股本總額的66.56%。

　　經本所律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會并行使投票表決權的資格合法有效。

　　2、出席本次股東大會的其他人員

　　出席本次股東大會的其他人員為貴公司的董事、監事、部分高級管理人員和本所律師。

　　本所律師認為，上述人員有資格出席本次股東大會。

　　三、關于本次股東大會的表決程序

　　經本所律師驗證，貴公司本次股東大會就董事會兩次會議通知中列明的《2003年度公司董事會報告》、《2003年度公司監事會報告》、《2003年度公司財務決算報告》、《2003年度公司利潤分配預案》、《公司2003年度報告和年度報告摘要》、《關于修改公司章程的議案》、《關于聘請2004年度公司會計師事務所的議案》、《關于公司符合條件增發B股股票并上市的議案》、《關于增資發行境內上市外資股（B股）的議案》、《關于增資發行境內上市外資股（B股）募集資金運用可行性報告》、《廣東正中珠江會計師事務所關于公司前次募集資金使用情況的專項報告》、《董事會關于公司前次募集資金使用情況的說明》、《關于增資發行境內上市外資股（B）股前未分配利潤處置的預案》，以記名投票表決方式逐項進行了投票表決，并按《公司章程》規定的程序進行計票監票，當場公布表決結果。會議通知中所列議案（提案）均獲股東大會有效通過。

　　本次股東大會記錄由出席本次股東大會的董事簽名，出席本次股東大會的股東及委托代理人沒有對表決結果提出異議。

　　本所律師認為，本次股東大會表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

　　四、結論意見

　　綜上所述，本所律師認為，貴公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》等規定，出席會議人員資格有效，本次股東大會的表決程序合法。

　　本所同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。

　　廣東信達律師事務所

　　麻云燕 律師

　　二零零四年五月二十六日