| 白唇鹿(600381)董事會第一次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月27日 02:18 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 青海白唇鹿股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2004年5月26日在深圳青海白唇鹿股份有限公司研發中心會議室召開，會議應出席董事八人，實際出席董事八人，會議由黃賢優先生主持。會議召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議以記名投
一、一致同意選舉黃賢優先生為公司第三屆董事會董事長； 二、一致同意選舉孟慶良先生為公司第三屆董事會副董事長； 三、根據董事長黃賢優先生提名，董事會決定聘任李喆先生為公司第三屆董事會秘書，任期三年。 青海白唇鹿股份有限公司 董 事 會 2004年5月26日 |
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