重要提示：公司控股股東湖北美爾雅集團(tuán)有限公司提議，鑒于公司章程修改議案中對(duì)董事選舉擬實(shí)行累積投票制和公司第五屆董事會(huì)十五次會(huì)議已經(jīng)審議通過(guò)《湖北美爾雅股份有限公司董事選舉累積投票制實(shí)施細(xì)則的議案》，提議將該提案作為臨時(shí)提案提交本次股東大會(huì)審議。

　　湖北美爾雅股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年5月26日上午10時(shí)在公司六樓會(huì)

E歌時(shí)代來(lái)臨了！ 第39屆世界廣告大會(huì) 繽紛彩音風(fēng)暴免費(fèi)聽(tīng) 上網(wǎng)實(shí)用手冊(cè)

議室召開(kāi)，參加會(huì)議的股東及股東代表7人，代表股份數(shù)為223,941,238股，占公司總股本的62.2%；公司第六屆董事會(huì)6名董事候選人，公司部分監(jiān)事候選人和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議由湖北安格律師事務(wù)所顧愷律師進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,律師顧愷認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》和公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議的決議合法有效；經(jīng)會(huì)議審議，通過(guò)了如下報(bào)告和議案：

　　一、審議通過(guò)了公司2003年度報(bào)告及報(bào)告摘要；

　　該項(xiàng)議案以193,476,238股同意，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的86.4%；以6,840,000股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)3.05%，以23,625,000股反對(duì)，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)10.55%；

　　二、審議通過(guò)了公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　該項(xiàng)議案以217,101,238股同意，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的96.95%；以6,840,000股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)3.05%，0股反對(duì)；

　　三、審議通過(guò)了公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　該項(xiàng)議案以217,101,238股同意，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的96.95%；以6,840,000股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)3.05%，0股反對(duì)；

　　四、審議通過(guò)了公司2003年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告

　　該項(xiàng)議案以193,476,238股同意，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的86.40%；以6,840,000股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)3.05%，23,625,000股反對(duì),占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)10.55%。

　　五、審議通過(guò)了公司2003年度分配議案；

　　該項(xiàng)議案186,276,238股同意，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的83.18%；6,840,000股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)3.05%;30,825,000股反對(duì),占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)13.77%。

　　經(jīng)北京中證國(guó)華會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)，2003年度公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額14,085,414.93元，凈利潤(rùn)8,074,475.09元。根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定，應(yīng)彌補(bǔ)2002年度虧損，經(jīng)公司五屆董事會(huì)十五次會(huì)議審議，擬決定2003年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　六、審議通過(guò)了公司彌補(bǔ)2002年度虧損的議案；

　　該項(xiàng)議案同意的股權(quán)數(shù)為186,276,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的83.18%；14,040,000股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)6.27%;23,625,000股反對(duì),占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)10.55%。

　　七、審議通過(guò)了聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　該項(xiàng)議案同意的股權(quán)數(shù)為217,101,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的96.95%；6,840,000股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)3.05%;0股反對(duì)。

　　股東大會(huì)決定續(xù)聘北京中證國(guó)華會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司為本公司2004年的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)公司董事會(huì)與該所協(xié)商年審計(jì)費(fèi)用，總額不得超過(guò)2003年度。

　　八、審議通過(guò)了《湖北美爾雅股份有限公司董事選舉累積投票制實(shí)施細(xì)則的議案》；

　　該項(xiàng)議案同意股權(quán)數(shù)為217,101,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的96.95%；6,840,000股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)3.05%;0股反對(duì)。

　　九、審議通過(guò)了修改公司章程的議案；

　　該項(xiàng)議案同意的股權(quán)數(shù)為217,101,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的96.95%；6,840,000股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)3.05%;0股反對(duì)。

　　該議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn刊登的本次股東大會(huì)的議案資料。

　　十、審議通過(guò)了關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案。

　　公司第五屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,公司第六屆董事會(huì)由九名董事組成,其中三名為獨(dú)立董事。會(huì)議以累積投票方式逐名表決，選舉楊聞孫先生、裴文春先生、李忠超先生、桂珍雄先生、張愛(ài)軍先生、王長(zhǎng)松先生、王曾敬先生、廖洪先生、谷克鑒先生等9人為公司第六屆董事會(huì)成員，其中王曾敬先生、廖洪先生、谷克鑒先生為獨(dú)立董事（董事、獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明，詳見(jiàn)2004年4月22日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》）。具體表決結(jié)果如下：

　　1、選舉通過(guò)了楊聞孫先生為公司第六屆董事會(huì)董事。

　　同意的股權(quán)累積數(shù)為174,511,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)累積數(shù)的77.93 %；

　　2、選舉通過(guò)了裴文春先生為公司第六屆董事會(huì)董事。

　　同意的股權(quán)累積數(shù)為167,311,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)累積數(shù)的74.71 %；。

　　3、選舉通過(guò)了李忠超先生為公司第六屆董事會(huì)董事。

　　同意的股權(quán)累積數(shù)為146,791,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)累積數(shù)的65.55 %；。

　　4、選舉通過(guò)了桂珍雄先生為公司第六屆董事會(huì)董事。

　　同意的股權(quán)累積數(shù)為158,941,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)累積數(shù)的70.97 %；。

　　5、選舉通過(guò)了張愛(ài)軍先生為公司第六屆董事會(huì)董事。

　　同意的股權(quán)累積數(shù)為182,791,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)累積數(shù)的81.62 %；。

　　6、選舉通過(guò)了王長(zhǎng)松先生為公司第六屆董事會(huì)董事。

　　同意的股權(quán)累積數(shù)為262,201,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)累積數(shù)的117.08 %；。

　　7、選舉通過(guò)了王曾敬先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　同意的股權(quán)累積數(shù)為200,316,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)累積數(shù)的89.45 %；。

　　8、選舉通過(guò)了廖洪先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　同意的股權(quán)累積數(shù)為200,316,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)累積數(shù)的89.45 %；。

　　9、選舉通過(guò)了谷克鑒先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　同意的股權(quán)累積數(shù)為200,316,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)累積數(shù)的89.45 %；。

　　十一、審議通過(guò)了關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、及《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,公司第六屆監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成,其中兩名為職工監(jiān)事。經(jīng)本次會(huì)議逐名表決選舉劉莉女士、李金山先生、許偉文先生為公司監(jiān)事會(huì)成員，職代會(huì)選舉查燕云、孫鍇職工監(jiān)事，上述5人組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)（監(jiān)事簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)2004年4月22日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》）。具體表決結(jié)果如下：

　　1、選舉通過(guò)了劉莉女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　該項(xiàng)議案同意的股權(quán)數(shù)為223,941,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的100 %；0股棄權(quán)，;0股反對(duì)。

　　2、選舉通過(guò)了李金山先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　該項(xiàng)議案同意的股權(quán)數(shù)為217,101,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的96.95%；6,840,0000股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的3.05%;0股反對(duì).

　　3、選舉通過(guò)了許偉文先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　該項(xiàng)議案同意的股權(quán)數(shù)為217,101,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的96.95%；6,840,0000股棄權(quán),占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的3.05%;0股反對(duì).

　　十二、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)設(shè)立四個(gè)專門委員會(huì)及制定四個(gè)委員會(huì)工作細(xì)則的議案》。

　　該項(xiàng)議案同意的股權(quán)數(shù)為193,476,238股，占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的86.40%；6,840,0000股棄權(quán),占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的3.05%;23,625,000股反對(duì),占出席股東大會(huì)的股東代表股權(quán)數(shù)的10.55%。

　　特此公告

　　湖北美爾雅股份有限公司

　　二○○四年五月二十六日

　　湖北安格律師事務(wù)所

　　關(guān)于湖北美爾雅股份有限公司2003年度

　　股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書

　　致：湖北美爾雅股份有限公司

　　受湖北美爾雅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之委托，湖北安格律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）指派本律師出席公司2003年度股東大會(huì)，對(duì)公司本次大會(huì)進(jìn)行法律見(jiàn)證。本律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)范意見(jiàn)》）和公司章程的規(guī)定，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司本次大會(huì)召開(kāi)的合法性進(jìn)行核查和驗(yàn)證，出具法律意見(jiàn)如下：

　　一、關(guān)于本次大會(huì)的召集與召開(kāi)

　　2004年4月19日，公司第五屆董事會(huì)召開(kāi)第十五次會(huì)議，決定于2004年5月26日召開(kāi)公司2003年度股東大會(huì)，并將會(huì)議通知刊登在2004年4月22日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上，會(huì)議通知中載明了會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席會(huì)議對(duì)象、會(huì)議議題、會(huì)議登記等事項(xiàng)。

　　經(jīng)查驗(yàn)，公司發(fā)出會(huì)議通知的時(shí)間、方式及通知內(nèi)容符合公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　2004年5月22日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布公告，將本次股東大會(huì)的會(huì)議地點(diǎn)改在公司的會(huì)議室召開(kāi)。

　　公司本次股東大會(huì)于2004年5月26日如期舉行，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)與通知的內(nèi)容相一致；本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊聞孫先生主持。

　　二、關(guān)于出席本次大會(huì)人員的資格

　　出席公司本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共7人，代表股份22394.1238萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的62.20%。經(jīng)驗(yàn)證，該等人員均具有出席本次會(huì)議的合法資格，有權(quán)出席本次會(huì)議并依法行使表決權(quán)。

　　出席本次會(huì)議的還有公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。根據(jù)公司章程的規(guī)定，該等人員均具備出席會(huì)議的資格。

　　三、關(guān)于本次大會(huì)的表決程序

　　本次股東大會(huì)對(duì)下列各項(xiàng)議案進(jìn)行審議并表決：

　　1. 審議通過(guò)《公司2003年度報(bào)告及報(bào)告摘要》

　　同意票19347.6238萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的86.40%；棄權(quán)票684萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的3.05%；反對(duì)票2362.5萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的10.55%。

　　2.審議通過(guò)《公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意票21710.1238萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的96.95%；棄權(quán)票684萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的3.05%；反對(duì)票0股。

　　3.審議通過(guò)《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》（監(jiān)事會(huì)五屆八次會(huì)議提交審議）

　　同意票21710.1238萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的96.95%；棄權(quán)票684萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的3.05%；反對(duì)票0股。

　　4.審議通過(guò)《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意票19347.6238萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的86.40%；棄權(quán)票684萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的3.05%；反對(duì)票2362.5萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的10.55%。

　　5.審議通過(guò)《公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　同意票18627.6238萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的83.18%；棄權(quán)票684萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的3.05%；反對(duì)票3082.5萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的13.77%。

　　6.審議通過(guò)《公司彌補(bǔ)2002年度虧損的方案》

　　同意票18627.6238萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的83.18%；棄權(quán)票1404萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的6.27%；反對(duì)票2363.5萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的10.55%。

　　7.審議通過(guò)《公司聘請(qǐng)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付年度審計(jì)費(fèi)的議案》

　　同意票21710.1238萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的96.95%；棄權(quán)票684萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的3.05%；反對(duì)票0股。

　　8.審議通過(guò)《董事選舉累積投票制實(shí)施細(xì)則的議案》

　　同意票21710.1238萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的96.95%；棄權(quán)票684萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的3.05%；反對(duì)票0股。

　　9.審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　同意票21710.1238萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的96.95%；棄權(quán)票684萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的3.05%；反對(duì)票0股。

　　10.選舉公司第六屆董事會(huì)董事

　　公司第五屆董事會(huì)任期屆滿，本次股東大會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司第六屆董事會(huì)董事候選人共9人，其中有3名獨(dú)立董事候選人。根據(jù)公司關(guān)于本次“選舉公司第六屆董事會(huì)董事”的議案，如本次股東大會(huì)審議通過(guò)對(duì)公司章程第六十八條修正案,對(duì)各位董事候選人的表決采用累積投票制進(jìn)行表決。為此，公司本次董事會(huì)換屆選舉應(yīng)采用累積投票方式進(jìn)行表決。經(jīng)逐個(gè)表決，結(jié)果如下：

　　候選人楊聞孫：獲同意票17451.1238萬(wàn)股，當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)董事。

　　候選人裴文春：獲同意票16731.1238萬(wàn)股，當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)董事。

　　候選人桂珍雄：獲同意票15894.1238萬(wàn)股，當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)董事。

　　候選人張愛(ài)軍：獲同意票18279.1238萬(wàn)股，當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)董事。

　　候選人李忠超：獲同意票14679.1238萬(wàn)股，當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)董事。

　　候選人王長(zhǎng)松：獲同意票26220.1238萬(wàn)股，當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)董事。

　　候選人王曾敬：獲同意票20031.6238萬(wàn)股，當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　候選人廖洪：獲同意票20031.6238萬(wàn)股，當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　候選人谷克鑒：獲同意票20031.6238萬(wàn)股，當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　11.選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，本次股東大會(huì)進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議關(guān)于本次“選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事”的議案，應(yīng)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事的候選人共3人。經(jīng)逐個(gè)表決，上述候選人均當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，表決結(jié)果如下：

　　候選人劉莉：同意票22394.1238萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的100%；棄權(quán)0股；反對(duì)票0股。

　　候選人李金山：同意票21710.1238萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的96.95%；棄權(quán)票684萬(wàn)股,占與會(huì)股東所持表決權(quán)的3.05%；反對(duì)票0股。

　　候選人許偉文：同意票21710.1238萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的96.95%；棄權(quán)票684萬(wàn)股,占與會(huì)股東所持表決權(quán)的3.05%；反對(duì)票0股。

　　12.審議通過(guò)《公司董事會(huì)設(shè)立四個(gè)委員會(huì)及制定四個(gè)專門委員會(huì)工作細(xì)則議案》

　　同意票19347.6238萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的86.40%；棄權(quán)票684萬(wàn)股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的3.05%；反對(duì)票2362.5股，占與會(huì)股東所持表決權(quán)的10.55%。

　　經(jīng)驗(yàn)證，大會(huì)以記名投票方式進(jìn)行表決，投票和計(jì)票在監(jiān)票人的監(jiān)督下進(jìn)行，表決結(jié)果由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)予以公布。

　　四、上述第8項(xiàng)議案《董事選舉累積投票制實(shí)施細(xì)則的議案》系湖北美爾雅集團(tuán)有限公司提交本次大會(huì)審議的臨時(shí)提案。

　　該議案經(jīng)公司董事會(huì)五屆十五次會(huì)議審議通過(guò)（見(jiàn)2004年4月22日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》），并擬提交股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。因公司董事會(huì)未將該議案列入本次大會(huì)審議的事項(xiàng)，公司股東湖北美爾雅集團(tuán)有限公司提議將《董事選舉累積投票制實(shí)施細(xì)則的議案》作為本次股東大會(huì)的臨時(shí)提案提交大會(huì)審議。

　　經(jīng)查驗(yàn)，于本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日，湖北美爾雅集團(tuán)有限公司持有公司39.37%的股份。本律師認(rèn)為，湖北美爾雅集團(tuán)有限公司具備提出臨時(shí)提案的資格，可以在公司年度大會(huì)上提出臨時(shí)提案。該臨時(shí)提案在公司股東大會(huì)上直接提出，符合公司章程和《規(guī)范意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

　　五、結(jié)論意見(jiàn)

　　本律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議表決程序均符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》和公司章程的規(guī)定。

　　湖北安格律師事務(wù)所

　　見(jiàn)證律師： 顧 愷

　　2004年5月26日