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長征火箭技術股份有限公司董事會2004年第三次會議于2004年5月26日在北京市海淀區北四環西路67號大地科技大廈1220會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，公司三名獨立董事參加了本次會議，公司監事列席了本次會議。會議由董事長王宗銀先生主持。會議的
召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。本次董事會審議并以投票表決方式通過了如下議案：
1、更換公司董事會戰略委員會部分成員的議案；
根據公司章程及公司董事會戰略委員會工作細則之規定，經本次會議討論通過，公司董事王占臣先生、劉眉玄先生當選為公司董事會戰略委員會委員。
本屆公司董事會戰略委員會由以下五位董事組成：
王宗銀先生（召集人）、王占臣先生、趙立強先生、劉眉玄先生、徐金洲先生。
2、更換公司董事會薪酬與考核委員會部分成員議案。
根據公司章程及公司董事會薪酬與考核委員會工作細則之規定，經本次會議討論通過，公司董事王占臣先生當選為公司董事會薪酬與考核委員會委員。
本屆公司董事會薪酬與考核委員會由以下三位董事組成：
沈琦先生（召集人）、王占臣先生、羅振邦先生。
特此公告
長征火箭技術股份有限公司董事會
二OO四年五月二十六日
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