本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況。

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　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　長征火箭技術股份有限公司2003年年度股東大會于2004年5月26日上午9：00在北京市海淀區北四環西路67號大地科技大廈14樓第三會議室召開，會議由公司董事長王宗銀先生主持，出席本次會議的股東及股東代理人共10人，代表股份141973886股，占公司股份總數的40.39％，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票方式表決，審議并通過了以下議案:

　　1、公司2003年度董事會報告；

　　有效表決權141973886股，其中：同意141973886股，占出席股東大會的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％。

　　2、公司2003年度監事會報告；

　　有效表決權141973886股，其中：同意141973886股，占出席股東大會的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％。

　　3、公司2003年年度報告及摘要；

　　有效表決權141973886股，其中：同意141973886股，占出席股東大會的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％。

　　4、公司2003年度利潤分配方案；

　　經北京中證國華會計師事務有限公司審計,2003年度本公司實現凈利潤121,617,593.39元,按《公司章程》規定,從凈利潤中提取10%法定公積金11,715,103.68元,提取5%法定公益金5,857,551.84元,加上期初未分配利潤213,626,628.67元,減已轉作股本的普通股股利46,866,640.00元，公司可供分配利潤270,804,926.54元。

　　考慮到公司發展需要,公司2003年度不進行利潤分配。

　　有效表決權141973886股，其中：同意141681388股，占出席股東大會的有表決權股份總數的99.79％；反對292498股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0.21％；棄權0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％。

　　5、公司2003年度資本公積金轉增股本的方案；

　　考慮到公司發展需要，公司2003年度不實施資本公積金轉增股本方案。

　　有效表決權141973886股，其中：同意141635938股，占出席股東大會的有表決權股份總數的99.76％；反對337948股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0.24％；棄權0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％。

　　6、公司2003年度財務報告；

　　有效表決權141973886股，其中：同意141973886股，占出席股東大會的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％。

　　7、修改《公司章程》的議案；

　　將原公司章程自第一百一十五條起依次向后順延一條（如“第一百一十五條”變更為“第一百一十六條”，“第一百一十六條”變更為“第一百一十七條”，以此類推），在公司章程中增加新的第一百一十五條，內容如下：

　　“公司全體董事應當審慎對待和嚴格控制擔保產生的債務風險。

　　擔保分對內擔保和對外擔保；公司對內擔保是指公司為公司直接或間接持股50%以上的下屬公司提供的擔保，除此之外的擔保為對外擔保。

　　公司對外擔保應當遵守以下規定：

　　(一)公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。

　　(二)公司對外擔保總額不得超過經審計的最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。

　　(三)董事會具有單筆對外擔保額度在公司經審計的最近一個會計年度合并會計報表凈資產10%以內的決策權；超過此限額的對外擔保，以及當公司對外擔保總額達到公司經審計的最近一個會計年度合并會計報表凈資產30%時公司再對外提供的任何擔保，須經股東大會批準。

　　(四) 董事會在審議對外擔保事項時,應當取得董事會全體成員2/3以上簽署同意。

　　(五)公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。

　　(六)公司對外擔保必須要求對方提供反擔保,且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。

　　公司對內擔保事項由董事會根據實際經營情況的需要實施。”

　　有效表決權141973886股，其中：同意141973886股，占出席股東大會的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％。

　　8、更換公司部分監事的議案；

　　鑒于公司監事吳元強先生、方世力先生、胡葦先生已向公司監事會提出辭去公司第六屆監事會監事職務，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，由此產生的缺額需填補，經公司股東中國航天時代電子公司提名，公司監事會討論通過，推選李伯文先生、柳林先生、高峰先生為公司第六屆監事會監事候選人。

　　公司2003年年度股東大會對以上三名監事候選人逐項進行審議，以記名投票方式分別進行了表決，表決結果如下：

　　李伯文先生

　　有效表決權141973886股，其中：同意141973886股，占出席股東大會的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％。

　　柳林先生

　　有效表決權141973886股，其中：同意141973886股，占出席股東大會的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％。

　　高峰先生

　　有效表決權141973886股，其中：同意141973886股，占出席股東大會的有表決權股份總數的100％；反對0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％；棄權0股，占出席股東大會的有表決權股份總數的0％。

　　同意以上三位候選人當選的有效表決權數均超過出席本次股東大會股東所持有效表決權的二分之一。根據公司章程的規定，李伯文先生、柳林先生、高峰先生當選為公司第六屆監事會監事。（監事候選人簡歷刊登于2004年4月24日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）

　　9、更換公司部分董事的議案。

　　鑒于公司董事吳燕生先生、厲建中先生、吳江先生已辭去公司第六屆董事會董事職務，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，由此產生的缺額需填補，經公司股東中國航天時代電子公司提名，公司董事會討論通過，推選王占臣先生、劉眉玄先生、吳元強先生作為公司第六屆董事會董事候選人。

　　公司2003年年度股東大會對以上三名董事候選人逐項進行審議，以累積投票制方式分別進行了表決，表決結果如下：

　　王占臣先生

　　有效表決權141973886股，其中：同意141973886股，占出席股東大會的有表決權股份總數的100％。

　　劉眉玄先生

　　有效表決權141973886股，其中：同意141973886股，占出席股東大會的有表決權股份總數的100％。

　　吳元強先生

　　有效表決權141973886股，其中：同意141973886股，占出席股東大會的有表決權股份總數的100％。

　　同意以上三位候選人當選的有效表決權數均超過出席本次股東大會股東所持有效表決權的二分之一。根據公司章程的規定，王占臣先生、劉眉玄先生、吳元強先生當選為公司第六屆董事會董事。（董事候選人簡歷刊登于2004年4月24日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》）

　　三、律師出具的法律意見

　　國浩律師集團（上海）事務所委派具有證券從業資格的律師劉維先生出席了本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為公司2003年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、長征火箭技術股份有限公司2003年年度股東大會決議；

　　2、關于長征火箭技術股份有限公司2003年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　長征火箭技術股份有限公司

　　二○○四年五月二十六日