本公司董事局及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、為控股子公司提供續(xù)保的情況

　　（一）擔(dān)保情況概述

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　　鑒于本公司原為控股子公司深圳海王藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海王藥業(yè)”）在廣東發(fā)展銀行深圳羅湖支行（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)行”）的壹億伍仟萬(wàn)元提供擔(dān)保的合同已到期，公司董事局以通訊表決的方式審議通過(guò)了為“海王藥業(yè)”申請(qǐng)六個(gè)月借款展期提供續(xù)保的議案，并將全部資料報(bào)送“廣發(fā)行”審批，經(jīng)“廣發(fā)行”審批核準(zhǔn)后，本公司于2004年5月25日收到“廣發(fā)行”反饋的正式《貸款展期合同》及《保證合同》。

　　（二）被擔(dān)保人基本情況

　　“海王藥業(yè)”系本公司控股子公司（本公司直接和間接合并持有該公司100%股權(quán)），該公司注冊(cè)地址為深圳市南山區(qū)南油大道25層，法定代表人為張思民，經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)海產(chǎn)品系列的保健滋補(bǔ)食品及飲料、海洋藥物原料、制劑、藥物片劑、膠襄劑、沖劑、凍干粉針劑、注射用水（B-內(nèi)酰胺類藥品除外）。

　　經(jīng)審計(jì)，截止2003年底海王藥業(yè)資產(chǎn)總額為1,624,488,765.32元，負(fù)債總額為1,233,137,742.11元，凈資產(chǎn)為391,351,023.21元，2003年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300,648,577.79元，凈利潤(rùn)51,321,193.81元。

　　（三）協(xié)議主要內(nèi)容

　　根據(jù)本公司與“廣發(fā)行”簽訂的《保證合同》，本公司為“海王藥業(yè)”在該行的貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣15,000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為自主合同債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起兩年。

　　（四）董事局意見(jiàn)

　　“海王藥業(yè)”是從事藥品、保健品生產(chǎn)與銷售的企業(yè)，需要較大的流動(dòng)資金支持，本公司為該公司擔(dān)保旨在提高其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模及盈利能力，以實(shí)現(xiàn)良好的投資回報(bào)。同時(shí)，公司董事局注意到“海王藥業(yè)”2003年度資產(chǎn)負(fù)債率較高，超過(guò)了70%，但考慮到此次擔(dān)保是對(duì)“海王藥業(yè)”原貸款展期的續(xù)保，且“海王藥業(yè)”系本公司全資子公司，具有良好的盈利能力，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，為使其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受影響，確保社會(huì)公眾股東的利益，公司從全局考慮決定為“海王藥業(yè)”的上述貸款展期提供續(xù)保，并要求“海王藥業(yè)”盡快調(diào)整2004年度負(fù)債，降低資產(chǎn)負(fù)債率。

　　二、關(guān)于擔(dān)保合同終止的情況

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2003]56號(hào)文及公司章程的規(guī)定，為降低公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)與中國(guó)工商銀行深圳華強(qiáng)支行（以下簡(jiǎn)稱：“工行”）及中國(guó)科健股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“中科健”）友好協(xié)商，本公司于2003年1月23日及2003年3月3日與“工行”簽訂的兩份擔(dān)保合同，在主合同到期后終止，不再辦理續(xù)保手續(xù)。

　　原擔(dān)保基本情況：1、本公司作為保證人為被保證人“中科健”向“工行”借款叁仟萬(wàn)元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保，借款期限自2003年1月24日起至2004年1月23日止，保證期間自主合同確定的借款到期之日起兩年；2、本公司作為保證人為被保證人“中科健”向“工行”借款貳仟伍佰萬(wàn)元人民幣提供連帶責(zé)任擔(dān)保，借款期限自2003年3月4日起至2004年3月3日止，保證期間自主合同確定的借款到期之日起兩年。

　　目前本公司已獲中國(guó)工商銀行深圳華強(qiáng)支行的詢證回函，確認(rèn)本公司以上兩筆擔(dān)保事項(xiàng)在上述日期之前已經(jīng)結(jié)清。

　　三、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

　　截至公告日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為人民幣67,000萬(wàn)元（其中對(duì)外擔(dān)保金額為25,000萬(wàn)元，對(duì)控股子公司擔(dān)保金額為42,000萬(wàn)元），累計(jì)擔(dān)保金額占2003年底公司凈資產(chǎn)的比例為38.26%。其它擔(dān)保事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司《2003年度報(bào)告》。

　　四、備查文件

　　1、《貸款展期合同》

　　2、《保證合同》

　　3、董事局決議

　　4、詢證函

　　5、其他文件

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　二○○四年五月二十六日