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吉林制藥股份有限公司第二屆董事會第四次會議于2004年5月26日在公司會議室舉行，會期半天。會議應到董事六人，親自出席董事五人，授權代為出席董事一人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下事項：
1、選舉孫洪武先生為公司副董事長（簡歷后附）；
2、同意張守斌先生辭去公司總經理，聘任蘭守慶先生為公司總經理（簡歷后附）。
公司獨立董事楊慶祥先生、馮淑華女士認為，聘任蘭守慶先生為公司總經理的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，蘭守慶先生符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及其他規定有關上市公司高管人員任職規定，具備相應任職資格，能夠履行其被聘職務所賦職責，因此同意公司董事會對蘭守慶先生的聘任。
吉林制藥股份有限公司
董事會
二○○四年五月二十六日
附：
孫洪武先生，38歲，中共黨員，大學學歷，會計師。曾任吉林會計師事務所注冊會計師，證券業特許會計師，通化金馬藥業集團股份有限公司董事、副總裁，現任吉林金泉寶山藥業集團股份有限公司董事，大連金泉生物工程制藥有限公司董事，吉林制藥股份有限公司董事、董事會秘書。
蘭守慶先生，52歲，大學學歷。曾任通化化工總公司總經理、通化縣人民政府副縣長、通化市化工局局長、吉化集團江城公司書記、長春經開藥業有限責任公司董事長。
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