| 倍特高新(000628)2003年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月27日 02:18 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 成都倍特發展集團股份有限公司二ＯＯ三年度股東大會于2004年5月26日上午9：00點在公司總部15樓會議室召開。出席大會的股東或股東代表共7名，共計代表股份3735.96萬股，占公司總股本19356萬股的19.3%，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大
一、《2003年度董事會工作報告》。 同意股數3735.96萬股，占出席會議股東及股東代表所持表決股數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。 二、《2003年度監事會工作報告》。 同意股數3735.96萬股，占出席會議股東及股東代表所持表決股數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。 三、《2003年度財務決算報告》 同意股數3651.96萬股，占出席會議股東及股東代表所持表決股數的97.95%；反對股數0股；棄權股數84萬股，占出席會議股東及股東代表所持表決股數的2.25%。 四、《2003年度利潤分配預案》。 同意股數3735.96萬股，占出席會議股東及股東代表所持表決股數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。 五、《續聘四川華信(集團)會計師事務所為公司2004年度審計機構的預案》 同意股數3735.96萬股，占出席會議股東及股東代表所持表決股數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。 六、《關于修改公司章程的預案》 同意股數3735.96萬股，占出席會議股東及股東代表所持表決股數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。 七、《關于提請更換公司董事的預案》 同意股數3735.96萬股，占出席會議股東及股東代表所持表決股數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。 本次股東大會聘請了中豪律師事務所黃興旺律師、鄧世燕律師出席會議進行見證，并出具了法律意見書。見證律師認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的主體資格、會議表決程序及會議通過的決議合法有效。 成都倍特發展集團股份有限公司董事會 二OO四年五月二十六日 |
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