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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
深圳市華新股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年5月26日上午9:30在公司會(huì)議室召開。股東代表和本公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王健先生委托董事劉常青先生主持。出席會(huì)議的股東及授權(quán)代表3人，代表股數(shù)69,204,530股
，占公司總股本147,017,448股的47.07％，本次會(huì)議的內(nèi)容以及會(huì)議召集、召開的方式、程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)會(huì)議審議表決：
一、69,204,530股贊成(占出席股東大會(huì)股份的100％)，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)聘用深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2003年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
二、69,204,530股贊成(占出席股東大會(huì)股份的100％)，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《公司2003年度報(bào)告及報(bào)告摘要》；
三、69,204,530股贊成(占出席股東大會(huì)股份的100％)，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
四、69,204,530股贊成(占出席股東大會(huì)股份的100％)，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
五、69,204,530股贊成(占出席股東大會(huì)股份的100％)，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《公司2003年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》；
六、69,204,530股贊成(占出席股東大會(huì)股份的100％)，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
七、69,204,530股贊成(占出席股東大會(huì)股份的100％)，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。經(jīng)“深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司”審計(jì)，公司2003年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)43,842,954.77元，所得稅6,147,203.82元，凈利潤(rùn)為7,031,031.92元，按《公司章程》規(guī)定本年利潤(rùn)用于彌補(bǔ)以前年度虧損，公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，亦不用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
八、69,204,530股贊成(占出席股東大會(huì)股份的100％)，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《公司2004年度利潤(rùn)分配政策》。由于2003年度末未分配利潤(rùn)-363,190.99元，2004年本公司將在彌補(bǔ)虧損的前提下由公司董事會(huì)屆時(shí)提出分配預(yù)案，提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
廣東經(jīng)天律師事務(wù)所接受本公司的委托，指派栗向陽(yáng)律師出席公司2003年度股東大會(huì)，栗向陽(yáng)律師認(rèn)為，公司本次年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員資格、股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》規(guī)定。
特此公告。
深圳市華新股份有限公司
2004年5月26日
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