| 世紀中天(000540)第十一屆股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月27日 02:18 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 公司于2004年5月26日上午9：00至11：00在公司本部召開第十一屆股東大會（2003年股東年會），參加會議股東5人，代表股份146,333,909股，占本公司總股份326811466股的44.78%，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。會議由董事長魯石先生主持，通過了
1、2003年度董事會工作報告。 贊成146,333,909股，反對0股，棄權0股；投贊成票代表所持股份占到會股東代表可參與表決股份的100%。 2、2003年度監事會工作報告。 贊成146,333,909股，反對0股，棄權0股；投贊成票代表所持股份占到會股東代表可參與表決股份的100%。 3、關于2003年度財務決算的議案。 贊成146,333,909股，反對0股，棄權0股；投贊成票代表所持股份占到會股東代表可參與表決股份的100%。 4、關于2003年度利潤分配方案的議案。 2003年度利潤不分配，也不進行資本公積金轉增股本。 贊成146,333,909股，反對0股，棄權0股；投贊成票代表所持股份占到會股東代表可參與表決股份的100%。 5、關于聘請2004年財務審計機構的議案。 公司將續聘中勤萬信會計師事務所為公司2004年度財務審計機構，2004年度年報審計費用為20萬元。 贊成146,333,909股，反對0股，棄權0股；投贊成票代表所持股份占到會股東代表可參與表決股份的100%。 6、關于2003年年度報告及摘要的議案。 贊成146,333,909股，反對0股，棄權0股；投贊成票代表所持股份占到會股東代表可參與表決股份的100%。 本次股東大會由貴陽天行律師事務所賈平律師到場見證并出具《法律意見書》。《法律意見書》認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規范意見》以及《公司章程》之有關規定,出席本次大會人員的資格合法有效,本次股東大會未有股東提出新提案,會議表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定,本次股東大會通過的決議合法有效。 備查文件有：載有出席會議的公司董事簽名的本次股東大會會議記錄和會議決議，貴陽天行律師事務所賈平律師對本次會議出具的《法律意見書》。 世紀中天投資股份有限公司董事會 2004年5月26日 |
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