佛山電器照明股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月26日上午在本公司北區(qū)三樓會議廳召開。出席本次會議的股東及股東授權代表共63人，代表股份數為126,081,731股，占公司總股本的35.17%。其中，B股股東14人，代表股份數3,867,191股，占公司總股本的1.08%。符合《公司法》及《公司章程》關于召開股東大會的規(guī)定。公司董事長鐘信才擔任會議主席主持會議，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員以及聘請的律師出席會議，有關新聞媒體記者到會采訪。

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　　大會審議了本次會議的議題，并以記名投票表決方式通過以下決議：

　　一、審議通過2003年度董事會工作報告。

　　同意125,980,731股，占出席會議股東代表股份的99.92%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權101,000股。

　　二、審議通過2003年度總經理業(yè)務工作報告。

　　同意125,980,731股，占出席會議股東代表股份的99.92%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權101,000股。

　　三、審議通過2003年度監(jiān)事會工作報告。

　　同意125,980,731股，占出席會議股東代表股份的99.92%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權101,000股。

　　四、審議通過2003年度財務決算及利潤分配預案報告。

　　同意125,978,631股，占出席會議股東代表股份的99.92%，其中B股3,866,191股；反對2,100股；棄權101,000股。

　　2003年度利潤分配預案為：以廣東正中珠江會計師事務所審計的凈利潤為準（比香港畢馬威會計師事務所審計低），本公司2003年度凈利潤的最低數為226,325,007.49元，在提取法定公積金10%，公益金10%，任意盈余公積金5%后，本年度可供股東分配的利潤為242,063,152.39元（含上年末分配利潤72,319,369.77元）。按2003年末總股本358,448,259股計，向A、B股全體股東每10股派發(fā)現金紅利人民幣4.60元（含稅，B股紅利折成港幣支付），實發(fā)紅利總金額為164,886,199.14元，剩余77,176,953.25元轉下年度。2003年度不進行公積金轉增股本。

　　五、審議通過關于利用自有資金1億元引進節(jié)能燈設備的議案。

　　同意125,980,731股，占出席會議股東代表股份的99.92%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權101,000股。

　　六、審議通過關于修改《公司章程》部分條款的議案。

　　同意125,980,731股，占出席會議股東代表股份的99.92%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權101,000股。

　　七、審議通過續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所、香港畢馬威會計師事務所為本公司2004年度財務審計機構。

　　同意125,980,731股，占出席會議股東代表股份的99.92%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權101,000股。

　　八、選舉張朝陽、沈偉強二人為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

　　1、選舉張朝陽為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　同意123,184,704股，占出席會議股東代表股份的97.70%，其中B股3,866,191股；反對2,796,027股；棄權101,000股。

　　2、選舉沈偉強為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　同意125,980,731股，占出席會議股東代表股份的99.92%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權101,000股。

　　另外，黃冠雄、梅飛行、李建武等三人已經職工代表會議選舉為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

　　九、選舉鐘信才、莊堅毅、劉醒明、梁維東、陳冠標、葉再有等六人為公司第四屆董事會董事，梁貞、吳建宏、陳紫蕓三人為獨立董事。

　　1、選舉鐘信才為公司第四屆董事會董事。

　　同意121,777,969股，占出席會議股東代表股份的96.59%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權0股。

　　2、選舉莊堅毅為公司第四屆董事會董事。

　　同意116,622,367股，占出席會議股東代表股份的92.50%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權0股。

　　3、選舉劉醒明為公司第四屆董事會董事。

　　同意116,610,167股，占出席會議股東代表股份的92.49%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權0股。

　　4、選舉梁維東為公司第四屆董事會董事。

　　同意116,441,592股，占出席會議股東代表股份的92.35%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權0股。

　　5、選舉陳冠標為公司第四屆董事會董事。

　　同意111,313,390股，占出席會議股東代表股份的88.29%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權0股。

　　6、選舉葉再有為公司第四屆董事會董事。

　　同意113,641,692股，占出席會議股東代表股份的90.13%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權0股。

　　7、選舉梁貞為公司第四屆董事會獨立董事。

　　同意116,456,692股，占出席會議股東代表股份的92.37%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權0股。

　　8、選舉吳建宏為公司第四屆董事會獨立董事。

　　同意116,449,492股，占出席會議股東代表股份的92.36%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權0股。

　　9、選舉陳紫蕓為公司第四屆董事會獨立董事。

　　同意116,434,492股，占出席會議股東代表股份的92.35%，其中B股3,866,191股；反對0股；棄權0股。

　　本次會議由華法律師事務所鄧宏平主任律師現場見證，并出具了法律意見書。鄧宏平律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　特此公告。

　　佛山電器照明股份有限公司

　　二OO四年五月二十六日