| 武昌魚(600275)2003年年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月27日 02:18 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 湖北武昌魚股份有限公司2003年年度股東大會于2004年5月26日上午9:00時在公司總部會議室召開。出席會議股東及合法授權代表共3人，代表股份305,760,000股，占公司總股本445,137,238股的68.69%，符合有關法律及《公司章程》的規定。公司董事、監事和高級
一、審議通過了公司2003年度董事會工作報告 有效票305,760,000股，同意票305,760,000股，占出席股東所持股份總數的100%，反對票數0股，棄權票數0股。 二、審議通過了公司2003年度財務決策報告 有效票305,760,000股，同意票305,760,000股，占出席股東所持股份總數的100%，反對票數0股，棄權票數0股。 三、審議通過了公司2003年利潤分配預案 有效票305,760,000股，同意票305,760,000股，占出席股東所持股份總數的100%，反對票數0股，棄權票數0股。 四、會議審議通過了公司2003年度報告及摘要 有效票305,760,000股，同意票305,760,000股，占出席股東所持股份總數的100%，反對票數0股，棄權票數0股。 五、會議審議通過了續聘中勤萬信會計師有限責任公司為公司審議機構并確定其報酬的議案 有效票305,760,000股，同意票305,760,000股，占出席股東所持股份總數的100%，反對票數0股，棄權票數0股。 六、會議審議通過了公司2003年度監事會工作報告 有效票305,760,000股，同意票305,760,000股，占出席股東所持股份總數的100%，反對票數0股，棄權票數0股。 本次臨時股東大會已由湖北今天律師事務所岳琴舫律師出具了法律意見書（鄂今天律法字[2004]第85號）。該律師認為公司本次臨時股東大會的召集、召開以及表決程序符合法律、法規以及《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。 湖北武昌魚股份有限公司董事會 二00四年五月二十六日 |
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