| 北大荒(600598)2003年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年05月26日 02:25 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 黑龍江北大荒農業股份有限公司于2004年5月25日在哈爾濱市南崗區漢水路263號公司八樓會議室召開2003年度股東大會會議，出席大會的股東及股東代表共1人，代表有表決權股份總數1,169,960,000股，占公司總股份數的79.59%，公司董事、監事及高級管理人員列
1、決議通過本公司《黑龍江北大荒農業股份有限公司2003年年度報告》及摘要； 同意1,169,960,000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100%。 2、決議通過本公司董事會向股東大會所做工作報告； 同意1,169,960,000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100%。 3、決議通過本公司監事會向股東大會所做工作報告； 同意1,169,960,000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100%。 4、決議通過本公司2003年年度決算； 同意1,169,960,000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100%。 5、決議通過本公司2003年年度利潤分配方案； 2003年利潤分配方案：經北京信永中和會計師事務所審計，本公司2003年度實現凈利潤383,430,731.47元，根據公司章程，按10%比例提取法定盈余公積金38,343,073.15元，按5%比例提取法定公益金19,171,536.57元，本年度可供股東分配利潤325,916,121.75元。以2003年底股本1,469,960,000股為基數，每10股派2.20元（含稅）現金紅利，合計派現323,391,200.00元。 派送現金紅利后剩余未分配利潤2,524,921.75元結轉2004年度。公司本年度不實施資本公積金轉增股本。 同意1,169,960,000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100%。 6、決議通過本公司關于會計師事務所續聘及報酬的議案； 繼續聘任北京信永中和會計師事務所為公司2004年度財務審計師，年度報酬確定為人民幣111萬元。 同意1,169,960,000股，反對0股，棄權0股，同意股份占出席會議的股東及股東代表所代表股份有效表決票數的100%。 黑龍江北大荒農業股份有限公司董事會 二OO四年五月二十五日 |
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