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黑龍江北大荒農業股份有限公司（以下簡稱本公司）第二屆董事會第十四次會議（臨時）于2004年5月25日在哈爾濱市南崗區漢水路263號本公司8樓董事會會議室召開。會議應到董事11人，實到董事6人，因故未能到會的董事程國強、張廣勤、郭維和、鄒積慧、付連
禎分別委托到會的其他董事代為表決。出席會議人數符合《公司法》和本公司章程的規定。公司監事會監事、董事會秘書和其他高級管理人員列席了會議。會議由孫勇才先生主持。與會董事審議通過以下議案：
1、決議通過本公司關于向黑龍江省北大荒米業有限公司派遣董事、監事的議案；
根據本公司在黑龍江省北大荒米業有限公司所持股權比例，派遣趙建軍、史衍軍、羅曉青、高建國、于洪波作為黑龍江省北大荒米業有限公司董事會成員；派遣李前亮、王洪全作為監事會成員。
2、決議通過本公司關于向“哈爾濱龍墾麥芽有限責任公司”派遣董事、監事的議案；
根據本公司在“哈爾濱龍墾麥芽有限責任公司”所持股權比例，派遣于寶廈、邱樹武、陳玉林、祖小力作為“哈爾濱龍墾麥芽有限責任公司”董事會成員；派遣姜秀奇作為監事會成員。
黑龍江北大荒農業股份有限公司
董事會
二OO四年五月二十五日
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