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廣東萬(wàn)家樂(lè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2004年5月21日以通訊方式召開，應(yīng)參加監(jiān)事4人，實(shí)際參加監(jiān)事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以傳真方式表決，審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》：
公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期將于2004年6月29日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，確定公司新一屆監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成：其中股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事3名、職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事2名。
公司股東廣州匯順投資有限公司（持有本公司24.94%股份）提名張潔茜女士和金勇先生為公司新一屆監(jiān)事會(huì)股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事候選人；公司監(jiān)事會(huì)提名楊建先生為公司新一屆監(jiān)事會(huì)股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事候選人。
以上3名候選人將提交本公司2003年年度股東大會(huì)選舉。
特此公告。
廣東萬(wàn)家樂(lè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二00四年五月二十五日
附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
張潔茜，女，43歲，大專學(xué)歷。曾任廣州偉仕達(dá)公司人事部經(jīng)理、廣州三新設(shè)備公司副總經(jīng)理，接受過(guò)清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院獨(dú)立董事學(xué)習(xí)班培訓(xùn)。現(xiàn)任廣州三新實(shí)業(yè)有限公司融資部副經(jīng)理、投資發(fā)展部副經(jīng)理、廣東萬(wàn)家樂(lè)股份有限公司監(jiān)事長(zhǎng)。
金勇，男，46歲，大學(xué)學(xué)歷。曾在廣州空軍航空兵某師、《現(xiàn)代人》報(bào)任職。現(xiàn)任廣州三新實(shí)業(yè)有限公司董事。
楊建，男，51歲，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任北京二建公司干部、佛山華能經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司副總經(jīng)理、北京三新投資有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任順特電氣有限公司副總經(jīng)理。
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