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中科三環(000970)第二次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月26日 02:25 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京中科三環高技術股份有限公司2004年第二屆董事會第二次臨時會議于2004年5月24日下午13：30在北京友誼賓館召開，王震西董事長主持了會議，應到董事9名，實到董事6名，張宏董事、文恒業董事、鐘雙麟董事委托王震西董事進行表決，符合《公司法》和本公

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司章程的規定，3名監事和高級管理人員參加了會議。會議審議通過了如下決議：

　　審議通過了收購南京大陸鴿高科技股份有限公司其他股東部分股權的議案。

　　公司決定擬利用自有資金約1597.30萬元，收購南京大陸鴿高科技股份有限公司股東北京市環生利達科技發展有限公司14.67％的股份和股東北京環磁新技術有限公司8.33％的股份。投資完成后南京大陸鴿高科技股份有限公司各股東的股份變化為：北京中科三環高技術股份有限公司持股48%、南京新港開發總公司持股39%、南京寶盈科技創新投資有限公司持股11%、北京三環新材料高技術公司持股1％、北京市環生利達科技發展有限公司持股1％。

　　特此公告。

　　北京中科三環高技術股份有限公司董事會

　　2004年5月24日