本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　合肥豐樂種業股份有限公司于2004年5月24日上午9：00在公司總部四樓會議室召開三屆六次董事會，應出席會議的董事9人，實到7人，獨立董事卓文燕先生、陶承光先生以通訊方式，參加了會議表決。監事3人和財務負責人列席會議，符合《公司法》和《公司章程》

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的有關規定。會議由董事長吳大香先生主持，會議決議如下：

　　一、審議通過《關于公司以深圳和君創業控股有限公司股權置換安徽豐樂香料有限責任公司股權方案》（內容詳見本公司同日刊登的《合肥豐樂種業股份有限公司關聯交易公告》）

　　該議案需提交股東大會批準。

　　二、審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》

　　為了進一步調動獨立董事工作積極性、主動性和創造性，促使其盡職盡責并充分履行權力和義務，更好地參與公司的決策活動，結合公司的實際情況，決定調整公司獨立董事津貼如下：

　　獨立董事津貼標準由每人每年3萬元人民幣，調整為每人每年5萬元人民幣。

　　該議案需提交股東大會批準。

　　三、決定召開2003年度股東大會。

　　合肥豐樂種業股份有限公司董事會決定于2004年6月26日召開2003年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：

　　（一）、會議時間：2004年6月 26日上午9：30

　　（二）、會議地點：合肥市蜀山經濟開發區創業大道四號公司總部四樓會議室。

　　（三）、審議事項：

　　1、審議公司二OO三年度董事會工作報告；

　　2、審議公司二OO三年度監事會工作報告；

　　3、審議公司二OO三年度財務決算報告；

　　4、審議公司二OO三年年度報告和年報摘要；

　　5、審議公司二OO三年度利潤分配預案；

　　6、審議修改《公司章程》的議案；

　　以上議案見2004年4月8日《證券時報》、《證券日報》上刊登的三屆四次董事會決議公告。

　　7、審議《關于募集資金結余部分補充公司流動資金議案》；

　　8、審議續聘會計師事務所及其報酬的議案；

　　以上議案見2004年4月23日《證券時報》、《證券日報》上刊登的三屆五次董事會決議公告。

　　9、審議《關于加強種子基地建設議案》；

　　該議案見2004年2月28日《證券時報》、《證券日報》上刊登的三屆三次董事會決議公告。

　　10、審議關于公司以深圳和君創業控股有限公司股權置換安徽豐樂香料有限責任公司股權方案；

　　11、關于調整獨立董事津貼的議案。

　　（四）、出席會議對象：

　　1、2004年6月16日下午3：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　（五）、出席會議股東登記辦法

　　1、登記手續：出席會議的法人股東應憑深圳證券交易所帳戶卡、法定代表人的授權委托書和營業執照復印件登記；個人股東持股票帳戶卡和個人身份證登記；委托代理人持本人身份證、委托人股票帳戶卡登記；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2004年 6月24日上午8：30—25日下午5：30前。

　　股東若委托代理人出席會議并表決應將代理委托書于2004年6月25日下午5：30前送達或傳真至本公司登記地點。

　　3、登記地址：安徽省合肥市蜀山經濟開發區創業大道4號董事會秘書室。

　　聯系電話：0551-5326603、0551-5326606

　　聯系傳真：0551-5310401

　　郵政編碼：230088

　　聯系人：紀鐘、胡萍

　　4、其他事項：本次會議期限半天，與會者交通食宿自理。

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人出席合肥豐樂種業股份有限公司2003年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東帳戶：

　　委托日期：2004年 月 日

　　特此公告。

　　合肥豐樂種業股份有限公司董事會

　　二〇〇四年五月二十四日