本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

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　　本次會議無新提案提交表決。

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2003年年度股東大會于2004年5月25日上午9時在江陰中達軟塑新材料有限公司大會議室（江陰市申港鎮鎮澄路999號申達科技工業園）召開。

　　本次會議實到股東及股東授權委托人共4人，代表股份165822360股，占公司股本總額的48.59%，符合公司法及公司章程的規定。公司聘請的江蘇金禾律師事務所律師楊小龍見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。會議以記名投票方式通過以下事項：

　　一、審議《2003年度董事會工作報告》。

　　該項決議同意票數165822360股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%。

　　二、審議《2003年度監事會工作報告》。

　　該項決議同意票數165822360股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%。

　　三、審議《2003年度財務決算報告》。

　　該項決議同意票數165822360股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%。

　　四、審議《2003年度利潤分配方案》。

　　該項決議同意票數165822360股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%。

　　五、審議《修改公司章程的議案》。

　　該項決議同意票數165822360股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%。

　　六、審議《關于公司申請配股的議案》。

　　該項決議同意票數165822360股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%。

　　七、審議《公司2004年度配股的方案》。

　　該項決議同意票數165822360股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%。

　　八、審議《配股募集資金計劃投資項目可行性的議案》。

　　該項決議同意票數165822360股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%。

　　九、審議《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》。

　　該項決議同意票數165822360股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%。

　　十、審議《續聘會計師事務所的議案》。

　　該項決議同意票數165822360股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%。

　　十一、審議《關于洪銀興先生辭去公司獨立董事職務的議案》。

　　該項決議同意票數165822360股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%。

　　十二、審議《關于提名王祖裕先生擔任公司獨立董事的議案》。

　　該項決議同意票數165822360股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占出席股東有表決權股份總數的100%。

　　經江蘇金禾律師事務所楊小龍律師現場見證，本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席人員資格及表決程序有效，會議審議通過的議案合法有效。

　　江蘇中達新材料集團股份有限公司

　　2004年5月25日