本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司2003年年度股東大會于2004年5月25日在江西省南昌市洪城路508號本公司八樓會議廳召開，到會股東17人，代表股份233,296,464股，占公司總股份的59.94%，公司董事、監事和其他高級管理人員出席了會議，符合《公司法》和《公司

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章程》的規定。會議由董事長吳紹明先生主持，會議以記名投票表決方式審議并通過如下決議：

　　1、審議通過了《2003年度董事會工作報告》；

　　同意233,296,464股，占有效表決股份的100 %；反對 0股；棄權 0 股。

　　2、審議通過了《2003年度監事會工作報告》；

　　同意233,296,464股，占有效表決股份的100 %；反對 0股；棄權 0 股。

　　3、審議通過了《2003年度財務決算的報告》；

　　同意233,296,464股，占有效表決股份的100 %；反對 0股；棄權 0 股。

　　4、審議通過了《2003年度股利分配預案和資本公積金轉增股本預案》；

　　經中磊會計師事務所審計，本公司2003年度實現凈利潤186,568,580.36元。按《公司章程》有關規定，提取10%法定盈余公積金18,656,858.04元，提取5%法定公益金9,328,429.02元后,加上2002年末滾存的未分配利潤247,880,629.06元,減去2003年已分配利潤77,844,498.60，可供股東分配的利潤為328,619,423.76元。現以2OO3年年底總股本389,222,493股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），派發現金紅利總額為77,844,498.60元，同時每10股派送紅股5股，剩余可分配利潤56,163,678.66元留待以后年度分配。2003年度資本公積金轉增股本方案為：每10股轉增5股。

　　同意233,296,464股，占有效表決股份的100 %；反對 0股；棄權 0 股。

　　公司董事會將在2個月之內實施本利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案。

　　5、審議通過了公司《2003年度報告》及其摘要；

　　同意233,296,464股，占有效表決股份的100 %；反對 0股；棄權 0 股。

　　6、審議通過了《公司章程》修改案；

　　同意233,296,464股，占有效表決股份的100 %；反對 0股；棄權 0 股。

　　7、審議通過了《關于潘筱琴女士不再擔任公司監事職務的議案》；

　　同意233,296,464股，占有效表決股份的100 %；反對 0股；棄權 0 股。

　　8、審議通過了《關于聘請2004年審計機構的議案》；

　　公司董事會繼續聘請中磊會計師事務所為本公司2004年度的審計機構，負責本公司及所屬子公司財務報告審計、專項報告審核和驗證，費用總額不超過55萬元

　　同意233,296,464股，占有效表決股份的100 %；反對 0股；棄權 0 股。

　　本公司聘請上海錦天城律師事務所沈國權律師為本次股東大會進行了現場見證并出具法律意見書。律師認為公司2003年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《規范意見》之規定，股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司

　　2004年5月25日