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東泰控股(000506)董事會第六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月26日 02:25 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　四川東泰產業（控股）股份有限公司于2004年5月24日以通訊方式召開了第五屆董事會第六次會議，會議應到董事11人，實到董事11人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。經各位董事討論，會議決定：

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　　定于2004年6月26日上午9：00在浙江省湖州市浙江瑞森紙業有限公司會議室召開公司2003年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、時間：2004年6月26日上午9：00，會期半天。

　　二、地點：浙江省湖州市浙江瑞森紙業有限公司會議室。

　　三、審議內容：

　　（1）審議公司2003年度董事會工作報告；

　　（2）審議公司2003年度監事會工作報告；

　　（3）審議公司2003年度財務決算報告；

　　（4）審議公司2003年度利潤分配預案；

　　（5）審議公司2003年年度報告及摘要；

　　（6）審議公司關于給予公司獨立董事津貼的議案。

　　上述議案可參見2004年4月19日、2003年8月16日的《中國證券報》、《證券時報》和中國證監會指定登載公司信息的互聯網http://cninfo.com.cn公司公告欄中相關公告。

　　四、出席會議人員資格：

　　（1）本公司董事、監事及高級管理人員；

　　（2）截止2004年6月18日下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有“東泰控股”的股東或其授權委托人；

　　（3）公司聘請的會議見證律師。

　　五、會議登記事項：

　　（1）凡出席會議的股東必須在規定的會議登記日期內履行了完備的會議登記手續后方可享有表決權；

　　（2）凡出席會議的個人股東請持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證（委托出席者請持委托授權書及本人身份證、委托人持股憑證）辦理登記手續；

　　（3）出席會議的法人股東為法定單位代表人的，請持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持有本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書及有效持股憑證辦理登記手續。

　　（4）異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　六、登記時間：

　　2004年6月23日至2004年6月24日上午9點至下午5點。

　　登記地點：上海市中山南一路1065號2801室。

　　七、注意事項：

　　（1）會期半天，出席人員交通、食宿費用自理。

　　（2）聯系方式：

　　電話：021-63034198

　　傳真：021-53014145

　　郵編：200023

　　聯系人：吳輝

　　特此公告。

　　四川東泰產業（控股）股份有限公司董事會

　　2004年5月25日

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲授權　先生（女士）代表本人出席四川東泰產業（控股）股份有限公司2003年年度股東大會，并代為行使表決權（在委托人不做具體表決指示的情況下，受托人有權根據自己的意見表決）。

　　委托人簽字：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人簽字：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：