本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　烽火通信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2003年年度股東大會(huì)于2004年5月

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25日在武漢市洪山區(qū)郵科院路88號(hào)烽火科技大廈四樓一號(hào)會(huì)議廳召開。8名股東或股東代理人出席了會(huì)議，代表股份數(shù)299,452,200股，占公司股本總額的73.04%。本次大會(huì)的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由公司董事長(zhǎng)江廷林先生主持。

　　二、提案審議情況

　　根據(jù)議程，會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議并通過(guò)以下議案，其中議案七為特別決議案，其他議案均為普通決議案：

　　1、審議通過(guò)《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意299,450,000股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的99.99%；反對(duì)0股；棄權(quán)2,200股，棄權(quán)股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的0.01%；

　　2、審議通過(guò)《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意299,452,200股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%；

　　3、審議通過(guò)《2003年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意299,452,200股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%；

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》

　　同意299,452,200股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%；

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于公司與武漢中商共同向烽火網(wǎng)絡(luò)增資的議案》

　　同意299,452,200股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%；

　　6、審議通過(guò)《2003年度公司利潤(rùn)分配方案》

　　經(jīng)武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司（母公司）2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25,313,045.35元。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%法定盈余公積金，計(jì)2,531,304.54元；提取10%法定公益金，計(jì)2,531,304.54元；不提取任意公積金；年初未分配利潤(rùn)136,863,430.12元，扣除已實(shí)施2002年度現(xiàn)金分紅方案派現(xiàn)49,200,000元，本次可供股東分配的利潤(rùn)合計(jì)107,913,866.39元。以2003年12月31日總股本41,000萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元（含稅）；不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　同意299,446,500股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的99.99；反對(duì)5,700股，反對(duì)股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的0.01%；棄權(quán)0股；

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》同意299,452,200股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%；8、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》同意299,452,200股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%；三、律師見證情況本次股東大會(huì)經(jīng)湖北得偉律師事務(wù)所楊帆律師見證并出具了法律意見書，認(rèn)為“公司2003年年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。”（詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）四、備查文件1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)會(huì)議記錄；2、法律意見書。特此公告。烽火通信科技股份有限公司董事會(huì)2004年5月25日