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華聯商廈(600632)董事會第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月26日 02:25 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　北京華聯商廈股份有限公司三屆一次董事會于2004年5月25日在北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層會議室召開。會議應到董事9人，實到5人，另有2名董事委托其他董事參加會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司監事、高管人員出席了會議

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。會議由董事長徐勇先生主持。會議審議并一致通過如下決議：

　　一、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》；

　　選舉徐勇為公司第三屆董事會董事長。

　　二、審議通過《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》；

　　根據董事長的提名，聘任馬婕為公司總經理，李翠芳為公司董事會秘書。

　　三、審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》；

　　根據總經理的提名，聘任李翠芳為公司副總經理，盧雪梅為公司財務總監。

　　四、審議通過《關于向控股子公司河南華聯商廈有限公司2000萬元銀行借款提供擔保的議案》；

　　本公司控股子公司河南華聯商廈有限公司在中國銀行鄭州市文化支行的2000萬元人民幣借款即將到期，擬續借，借款期限為一年。同意公司繼續為該筆借款提供連帶責任擔保。

　　截止本公告日，公司對外擔保總額為20800萬元，占公司2003年12月31日凈資產的45.73%。

　　公司獨立董事對會議聘任高管人員發表了意見，認為公司高管人員的聘任程序合法，上述人員具備任職資格和能力。

　　特此公告。

　　北京華聯商廈股份有限公司董事會

　　2004年5月26日

　　附件：董事長和高管人員簡歷

　　徐勇，男，1956年5月出生，研究生。曾任39435部隊宣傳科干事，《經濟生活報》記者、主任、副總編輯，浙江日報社廣告中心副主任，浙江日報報業集團行政處處長。現任北京華聯商廈股份有限公司董事長、總經理。

　　馬婕，女，1963年3月出生，工商碩士。曾在兆龍飯店、燕莎商城工作，曾任北京華聯商廈股份有限公司副總經理。現任北京華聯商廈股份有限公司董事、常務副總經理、安貞商廈總經理。

　　李翠芳，女，1964年8月出生，經濟學碩士。曾任原商業部商業經濟研究中心助理研究員、副處長，中商企業集團公司策劃部副經理、經理�，F任北京華聯商廈股份有限公司董事、副總經理兼董事會秘書。

　　盧雪梅，女，1964年2月出生，研究生學歷，會計師，中國稅務協會理事。曾任中農信房地產公司計劃財務處處長，中商股份有限公司財務部經理、杭州國大百貨副總經理兼財務總監，中百商業聯合發展有限公司副總經理兼財務總監，廣州華聯商廈有限公司常務副總經理�，F任北京華聯商廈股份有限公司財務總監。