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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
許繼電氣股份有限公司四屆十四次董事會會議于2004年5月21日以通訊表決方式召開，應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。經通訊表決，會議通過如下決議：
為充分利用本公司在國內電力系統自動化及繼電保護領域的科研、生產和市場優勢，引進西門子股份有限公司在直流輸電方面的先進技術，發展適合我國電網特點的直流輸電技術，共同開發國內直流輸電市場，本公司同意與西門子（中國）有限公司合資設立西門子許繼輸電系統有限責任公司。合資公司注冊資本516萬歐元，雙方均以現金分別出資258萬歐元，各占合資公司注冊資本的50%。該合資公司的主要經營范圍是設計、制造、營銷、銷售、調試和安裝高壓直流輸電（HVDC）、包括常規串聯補償（FSC）和晶閘管控制型串聯補償(TCSC)的高壓串聯補償器（HVSC）以及靜態無功補償器(SVC)傳輸應用產品，從事與產品應用相關的研發，提供相關售后服務、技術咨詢及技術培訓服務。
特此公告。
許繼電氣股份有限公司董事會
二00四年五月二十一日
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