本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司(下稱本公司)2003年度利潤分配方案和資本公積金轉增股本方案已經2004年4月21日召開的公司2003年度股東大會審議通過。

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　　二、派息、轉增股本方案

　　本公司2003年度派息方案為：以公司2003年年末總股本630,302,096股為基數，每10股派現金3.8元（含稅，扣稅后，A股社會公眾股中的個人股東、投資基金實際每10股派現金3.04元）。

　　B股股東（B股不扣稅）、A股的機構投資者、非流通境內法人股股東（含股份托管的受托人），實際發放現金紅利每10股人民幣3.8元。

　　本公司2003年度公積金轉增股本方案為：以2003年末總股本630,302,096股為基數，每10股轉增6股，轉增股本前總股本為630,302,096股，轉增股本后總股本增至1,008,483,353股。

　　三、股權登記日、除權日（除息日）和新增可流通股份上市日

　　A股股權登記日（B股為最后交易日）：2004年6月2日；

　　除息/除權日：2004年6月3日；

　　新增可流通股份（A股）上市日：2004年6月3日；

　　新增可流通股份（B股）上市日：2004年6月8日。

　　四、分配、轉增對象

　　截止6月2日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東。

　　五、分配、轉增股本方法

　　1、A股社會公眾股股息于2004年6月3日通過股東托管證券商直接劃入其資金帳戶。

　　本次所轉增的紅股于2004年6月3日直接記入股東證券帳戶。

　　2、B股股息于2004年6月7日通過股東托管券商或托管銀行直接劃入其資金帳戶。B股現金股息將以本公司股東大會決議日后第一個工作日（2004年4月22日）的中國人民銀行公布的港幣兌人民幣中間價為折算匯率（1港元=1.0608人民幣）折為港幣支付。

　　本次所轉增的B股紅股于2004年6月7日直接記入股東證券帳戶。

　　3、法人股及境外法人股、高層管理人員持股的股息由公司派發。

　　4、若B股投資者在2004年6月7日辦理了“中集B”轉托管，其股息和轉增紅股仍在原托管證券商處領取。

　　六、股本變動結構表

　　數量單位：股

　　本次變動前 本次轉增股本變動（+） 本次變動后 股份比例（%）

　　一、未上市流通股份

　　發起人股份 227,363,133 136,417,880 363,781,013 36.07

　　其中：

　　境內法人持有股份 102,313,410 613,388,046 163,701,456 16.23

　　境外法人持有股份 125,049,723 75,029,834 200,079,557 19.84

　　未上市流通股份合計 227,363,133 136,417,880 363,781,013 36.07

　　二、已上市流通股份

　　1．人民幣普通股 189,333,262 113,599,957 302,933,219 30.04

　　其中：高管股 237,024 142,214 379,238 0.04

　　2．境內上市的外資股 213,605,701 128,163,420 341,769,121 33.89

　　已上市流通股份合計 402,938,963 241,763,377 644,702,340 63.93

　　三、股份總數 630,302,096 378,181,257 1,008,483,353 100.00

　　七、實施送轉股方案后，按新股本總數攤薄計算的2003年度每股收益為：0.6769元。

　　八、有關咨詢辦法

　　咨詢地址：廣東省深圳市蛇口工業區港灣大道2號中集集團研發中心

　　咨詢部門：公司董事會秘書辦公室 / 財務管理部股證部

　　咨詢電話：0755-26691130 26802706

　　傳真電話：0755-26826579

　　聯系人：耿濰蓉、王心九

　　八、備查文件

　　公司股東大會關于審議通過分配方案的決議及公告。

　　中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

　　二零零四年五月二十六日