暨召開2003年度股東大會的通知

　　武漢道博股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2004年5月25日在武昌濱湖大廈召開，應出席會議董事9人，實到董事6人，董事祝懿東、獨立董事王善平因公未能出席會議，董事付曉東委托董事潘福祥代為表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過以下決議：

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　　一、修改公司章程的議案

　　原章程第一百五十條“公司設監事會。監事會由五名監事組成，設監事會召集人一名。監事會召集人不能履行職權時，由該召集人指定一名監事代行其職權。”修改為“公司設監事會。監事會由三名監事組成，設監事會召集人一名。監事會召集人不能履行職權時，由該召集人指定一名監事代行其職權。”

　　此議案尚須經2003年度股東大會審議。

　　二、關于召開二00三年度股東大會的議案

　　經本公司第四屆董事會第十四次會議研究，公司2003年度股東大會定于二零零四年六月二十七日召開,現將有關事宜通知如下：

　　一、會議時間

　　2004年6月27日上午9時———12時

　　二、會議地點

　　武漢市武昌東湖路325號濱湖大廈會議室

　　三、會議內容

　　1、公司2003年年度報告及摘要

　　2、公司2003年度董事會工作報告

　　3、公司2003年度監事會工作報告

　　4、2003年財務決算報告和2004年財務預算報告

　　5、2003年度利潤分配議案

　　6、修改公司章程的議案

　　7、修改公司章程的議案（續）

　　原章程第一百五十條“公司設監事會。監事會由五名監事組成，設監事會召集人一名。監事會召集人不能履行職權時，由該召集人指定一名監事代行其職權。”修改為“公司設監事會。監事會由三名監事組成，設監事會召集人一名。監事會召集人不能履行職權時，由該召集人指定一名監事代行其職權。”

　　8、關于續聘武漢眾環會計師事務所有限責任公司為公司2004年度審計機構的議案

　　其中1、2、4、5、6、8項議案經公司第四屆董事會第十三次會議審議通過并刊登于2004年4月23日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》，第3項議案經公司第四屆監事會第七次會議審議通過并刊登于2004年4月23日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

　　9、關于冷明權先生辭去公司監事會監事職務的議案

　　四、出席會議的對象

　　1、公司董事、監事、高級管理人員

　　2、截止2004年6月18日在上海證券交易所收市時登記在冊的本公司股東或其授權代表

　　五、會議登記辦法

　　1、登記手續：

　　凡出席此次會議的股東（或委托代理人）憑持本人身份證（或委托代理人身份證、授權委托書）、股東帳戶卡、有效股權憑證進行登記；法人股東持單位證明、法人授權委托書和出席人的身份證辦理登記手續。異地股東可以先用信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點：

　　武漢市漢口中山大道818號佳麗廣場45層董秘辦

　　3、登記時間：

　　2004年6月22日

　　六、其他事項

　　1、會期半天

　　2、與會者食宿費自理

　　3、聯系電話：027-82702848 傳真：027-82702818

　　4、聯系人：吳小林 鄭文舫 周家敏

　　5、郵編：430020

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人出席武漢道博股份有限公司二00三年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股票帳戶：

　　受托人姓名： 身份證號碼：

　　委托日期：

　　武漢道博股份有限公司

　　二00四年五月二十六日