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深赤灣(000022)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月26日 02:25 證券時報

  深圳赤灣石油基地股份有限公司(“公司”)2003年度股東大會(“會議”)于2004年5月25日上午10:00在深圳市赤灣石油大廈16樓會議室召開。出席本次會議的股東(包括股東代理人)共3人,代表公司股份為172,687,093股,占公司總股份23060萬股的74.89%,其中法人股A股股份11,942萬股,占公司總股份的51.79%;B股股份53,267,093股,占公司總股份的23.1%。本次大會符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,經審議表決通過如下決議:

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  一、批準通過2003年度董事會工作報告;贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

  二、批準通過2003年度監事會工作報告;贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

  三、批準通過2003年度財務決算報告;贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

  四、批準通過2003年度利潤分配方案:經深圳大華天誠會計師事務所審計,本公司2003年度公司實現凈利潤9,100,229.09美元,根據《公司章程》規定,提取10%法定公積金910,022.91美元,5%法定公益金455,011.45美元,5%任意公積金455,011.46美元,擬分配利潤(含稅)(80%)為7,280,183.27美元。

  2003年度擬采取現金股利方式,每10股派發現金約0.3157美元(含稅),計發7,280,183.27美元,并按本公司股東大會決議日后第一個工作日中國人民銀行公布的美元兌港幣的收盤價計價和宣布;贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

  五、批準通過2004年度財務預算報告;贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

  六、關于聘請2004年度會計師事務所的議案:

  批準聘請深圳大華天誠會計師事務所和香港普華永道會計師事務所承擔本公司2004年度財務審計工作。贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

  七、關于公司董事會換屆選舉的議案:

  1、同意選舉傅育寧為公司第四屆董事會董事,贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股;

  2、同意選舉許思強為公司第四屆董事會董事,贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股;

  3、同意選舉韓桂茂為公司第四屆董事會董事,贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股;

  4、同意選舉方遇光為公司第四屆董事會董事,贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股;

  5、同意選舉王芬為公司第四屆董事會董事,贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股;

  6、同意選舉劉福為公司第四屆董事會董事,贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股;

  7、同意選舉白有忠為公司第四屆董事會獨立董事,贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股;

  8、同意選舉林志軍為公司第四屆董事會獨立董事,贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股;

  9、同意選舉田汝耕為公司第四屆董事會獨立董事,贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

  八、關于公司監事會換屆選舉的議案:

  1、同意選舉鐘鏡深為第四屆監事會監事贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股;

  2、同意選舉王麗娟為第四屆監事會監事贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股;

  3、同意選舉范肇平為第四屆監事會監事贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股;

  4、同意選舉朱天升為第四屆監事會監事贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股;

  九、上海寶灣國際物流中心二期工程可行性報告和投資預算;贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

  十、北京物流園區可行性報告和投資預算;贊成票為A股11,942萬股、B股53,267,093股,占出席會議股東代表股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

  北京君合律師事務所姚文平律師為本次股東大會出具法律意見書,認為公司本次股東大會的召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的有關規定,出席會議人員的資格合法有效,表決程序合法有效。

  備查文件:董事和記錄人簽字確認的股東大會決議、律師意見書。

  特此公告。

  深圳赤灣石油基地股份有限公司董事會

  二OO四年五月二十六日






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