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新都酒店(000033)董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年05月26日 02:25 證券時報

　　本公司及董事會保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　深圳新都酒店股份有限公司于2004年5月25日以通訊方式召開董事會，經全體董事審議并簽字，通過了提交股東大會的2003年度董事會工作報告、關于2003年度審計報告的議案、關于2003年度利潤不進行分配的議案、關于修改公司章程第六十二條的議案、關于修改公

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司章程第一百四十三條的議案、關于修改公司章程第一百四十九條的議案、關于聘請會計師事務所的議案、關于調整獨立董事津貼的議案。其中第1-3項內容已于2004年4月16日披露于《證券時報》，現將其它議案公告如下：

　　一、審議通過《關于修改公司章程第六十二條的議案》

　　根據公司章程修改變化情況，為保持條款一致性，現擬對公司章程第六十二條進行如下修改：

　　原條款：“董事會人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少于章程規定人數的三分之二，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一，董事會未在規定期限內召集臨時股東大會的，監事會或者股東可以按照本章第五十九條規定的程序自行召集臨時股東大會”。

　　修改后：“董事會人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少于章程規定人數的三分之二，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一，董事會未在規定期限內召集臨時股東大會的，監事會或者股東可以按照本章第六十條規定的程序自行召集臨時股東大會”。

　　二、審議通過《關于修改公司章程第一百四十三條的議案》

　　根據公司章程修改變化情況，為保持條款一致性，現擬對公司章程第一百四十三條進行如下修改：

　　原條款：“本章程第七十八條規定不得擔任公司董事的情形適用于董事會秘書”。

　　修改后：“本章程第一百零一條規定不得擔任公司董事的情形適用于董事會秘書”。

　　三、審議通過《關于修改公司章程第一百四十九條的議案》

　　根據公司的實際情況，為提高效率，使經營班子與董事會任期一致，現擬對公司章程第一百四十九條進行如下修改：

　　原條款：“總經理每屆任期二年，總經理連聘可以連任”。

　　修改后：“總經理每屆任期三年，總經理連聘可以連任”。

　　四、審議通過《關于聘請會計師事務所的議案》

　　2004年度，公司繼續聘請德勤華永會計師事務所為本公司財務審計機構。

　　五、審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》

　　根據獨立董事權利與義務相匹配的原則，為進一步發揮獨立董事的職能，公司擬將獨立董事津貼由3萬元/年調整至5萬元/年。

　　以上議案提交公司2003年度股東大會審議。

　　六、公司2003年度股東大會于2004年6月28日召開，具體內容見召開股東大會通知。

　　特此公告。

　　深圳新都酒店股份有限公司

　　董事會

　　二OO四年五月二十五日