四砂股份有限公司2003年度股東大會于2004年5月25日在公司總部會議室召開，到會股東和股東代表共5人，代表股份137,420,021股，占公司總股本的67.94%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。董事長李功臣先生授權董事邵樂天先生主持了本次會議。經(jīng)與會股東審議，采用記名投票、逐項表決的方式，審議通過了以下事項：

　　一、審議通過了《2003年年度報告》；

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　　137,420,021股同意，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對，0股棄權。

　　二、審議通過了《2003年度董事會工作報告》；

　　137,420,021股同意，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對，0股棄權。

　　三、審議通過了《2003年度監(jiān)事會工作報告》；

　　137,420,021股同意，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對，0股棄權。

　　四、審議通過了《2003年度財務決算報告》；

　　137,420,021股同意，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對，0股棄權。

　　五、審議通過了《2003年度利潤分配議案》；

　　經(jīng)山東正源和信有限責任會計師事務所審計，2003年度公司實現(xiàn)凈利潤3,607,336.49元，提取法定公積金766,163.09元，法定公益金383,081.55元，加年初未分配利潤-39,371,718.24元,可供股東分配利潤為-36,913,626.39元，資本公積金72,224,627.71元。

　　鑒于可供股東分配的利潤為-3691.36萬元，本次股東大會決定，2003年度的利潤分配方案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　137,420,021股同意，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對，0股棄權。

　　六、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》；

　　公司續(xù)聘山東正源和信有限責任會計師事務所為公司審計機構(gòu)，并授權董事會決定其報酬及相關事項。

　　137,420,021股同意，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對，0股棄權。

　　七、審議通過了《關于改變前次募集資金用途并提請股東大會確認的議案》；

　　137,420,021股同意，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對，0股棄權。

　　八、審議通過了《關于改選公司董事的議案》；

　　本次股東大會以累積投票制的方法改選白文會、殷新良先生為公司董事。

　　白文會：137,420,021股同意；

　　殷新良：137,420,021股同意。

　　同意杜吉良先生辭去公司董事職務，殷書建先生辭去公司獨立董事職務，表決結(jié)果：

　　137,420,021股同意，占出席會議有表決權股份的100%；0股反對，0股棄權。

　　本次股東大會經(jīng)北京市君澤君律師事務所周代春和李敏律師見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開和表決程序，出席會議人員的資格均符合《證券法》、《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　四砂股份有限公司

　　2004年5月25日