本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況：

　　創(chuàng)元科技股份有限公司（以下稱“本公司”）2003年年度股東大會(huì)于2004年5月25日

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（星期二）上午9：00在蘇州三香路120號(hào)蘇州胥城大廈一樓貴賓廳召開。出席股東大會(huì)的股東和股東代理人4人，代表股份130,934,410股，占公司總股本的54.17%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)張志忠主持。江蘇竹輝律師事務(wù)所律師李國(guó)興見(jiàn)證了本次股東大會(huì)。

　　二、提案審議情況：

　　會(huì)議逐項(xiàng)審議，并以記名投票表決的方式通過(guò)以下議案：

　　1、審議通過(guò)《修改〈公司章程〉部分條款的議案》。同意130,934,410股，占有效表決權(quán)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過(guò)《續(xù)聘安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2003年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)單位的議案》。同意130,934,410股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過(guò)《續(xù)聘安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)單位的議案》。同意130,934,410股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　4、審議通過(guò)《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》。同意130,934,410股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　5、審議通過(guò)《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。同意130,934,410股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　6、審議通過(guò)《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。同意130,934,410股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　7、審議通過(guò)《2003年度利潤(rùn)分配方案》。同意130,934,410股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　經(jīng)審計(jì)確認(rèn)，2003年度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤(rùn)為41,674千元。按照《公司法》和《公司章程》規(guī)定，現(xiàn)提出母公司2003年利潤(rùn)分配方案：提取10%法定盈余公積金4,167千元，提取10%法定公益金4,167千元，可供股東分配利潤(rùn)33,340千元。2002年末未分配利潤(rùn)余額112,475千元（追溯調(diào)整后）。合計(jì)可分配利潤(rùn)145,815千元，報(bào)告期內(nèi)已按2002年度股東大會(huì)審議通過(guò)的分配方案分配24,173千元，剩余可分配利潤(rùn)121,642千元。現(xiàn)擬向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利，每10股1元（含稅）。按2003年末總股本241,726,394股派發(fā)現(xiàn)金股利24,173千元。分配后母公司未分配利潤(rùn)余額為97,469千元。

　　8、審議通過(guò)《2003年度董事長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)方案》。同意130,934,410股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的100%。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)江蘇竹輝律師事務(wù)所李國(guó)興律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書。見(jiàn)證律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席股東大會(huì)人員資格以及表決程序合法有效。

　　四、備查文件

　　1、創(chuàng)元科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告；

　　2、創(chuàng)元科技股份有限公司第四屆董事會(huì)2003年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告；

　　3、創(chuàng)元科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告；

　　4、創(chuàng)元科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告；

　　5、創(chuàng)元科技股份有限公司2003年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書。

　　注：相關(guān)文件詳見(jiàn)2003年8月12日、2003年10月24日、2004年3月25日的《證券時(shí)報(bào)》創(chuàng)元科技股份有限公司ls2003A22、ls2003A24、ls2004A01、ls2004A03號(hào)臨時(shí)公告以及深圳巨潮咨詢網(wǎng)http：//www.cninfo.com.cn。

　　創(chuàng)元科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2004年5月25日